Mixers recebem ‘mais criptomoedas do que nunca em 2022’ – Chainalysis
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Os mixers de criptografia – serviços que existem para aumentar o anonimato dos usuários de criptomoedas – estão mais populares do que nunca, enquanto os endereços ilícitos respondem por 23% dos fundos enviados aos mixers até agora este ano, descobriu um novo relatório da empresa de inteligência blockchain Chainalysis.
O número de 23% para esses sete meses de 2022 marca um aumento de 12% em 2021, afirma a empresa.
Dito isso, de acordo com o relatório, “os misturadores estão recebendo mais criptomoedas do que nunca em 2022”. O uso de mixers de criptografia aumentou significativamente este ano, com a média móvel de 30 dias do valor total recebido pelos mixers atingindo uma alta histórica de US$ 51,8 milhões em 19 de abril.
O número representa aproximadamente o dobro do volume de entrada no mesmo período do ano passado, segundo o relatório.
Enquanto isso, uma grande e crescente parcela dos fundos enviados aos misturadores decorre de atividades que a Chainalysis define como “ilícitas”. A parcela do uso do mixer definido como ilícito quase dobrou desde o ano passado, e essas atividades agora representam o principal fator para o aumento no uso do mixer, escreveu Chainalysis.
Embora existam “razões legítimas” para usar mixers – por exemplo, privacidade financeira para pessoas que vivem sob governos opressivos – disse o relatório, “funcionalidade principal dos mixers, combinada com o fato de que os mixers raramente ou nunca pedem KYC [conheça seu cliente] informações, os torna naturalmente atraentes para os cibercriminosos.”
Acrescentou que,
“Na verdade, quase 10% de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para mixers – nenhum outro tipo de serviço quebrou uma parcela de envio de 0,3% do mixer”.
As principais fontes dos fundos enviados aos misturadores foram exchanges centralizadas regulares e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), disse o relatório.
A Chainalysis descobriu que os fundos de “entidades sancionadas” constituíram a maior parte do uso ilícito de misturadores no segundo trimestre deste ano. A categoria inclui entidades que se enquadrariam em outras categorias antes de serem sancionadas, com o mercado russo da darknet Hydra apontado como um exemplo.
O mercado Hydra, que foi sancionado em abril de 2022, respondeu por 50% de todos os fundos enviados para misturadores de entidades sancionadas este ano, segundo o relatório.
Ele acrescentou que os 50% restantes vieram em grande parte dos dois grupos de hackers norte-coreanos, Lazarus Group e Blender.io.
Em abril deste ano, o FBI dos EUA alegou que o Lazarus Group estava por trás do hack Ronin Bridge da Axie Infinity. Além disso, no final de junho, a empresa de análise de blockchain Elliptic disse que rastreou fundos enviados através do misturador de criptomoedas Tornado Cash, roubados no hack Horizon Bridge da Harmony, e que sua análise indica que o hack e a subsequente lavagem de ativos são consistentes com as atividades do Lazarus Group.
A categoria “entidades sancionadas” no relatório da Chainalysis foi seguida por “fundos roubados” como o segundo maior usuário ilícito de serviços de mixagem durante o trimestre.
Notavelmente, a Chainalysis também argumentou que os mixers podem se tornar obsoletos em breve, pois a empresa “continua a refinar a capacidade de desmixar certas transações de mixagem e ver a fonte original de fundos dos usuários”.
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