الولايات المتحدة تستولي على نطاقات إلكترونية لمواقع كريبتو تم استخدامها لغسيل ما قيمته 800 مليون دولار مع تورط مواطنين روسيين في الأمر
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أمس الخميس عن حملتها ضد عملياتٍ روسية لغسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار، موضّحةً أنها وجهت اتهاماتٍ لاثنين من المواطنين الروس واستولت على نطاقات إلكترونية لعدد من مواقع منصات تداول العملات الرقمية تم استخدامها في هذه العمليات؛ وذلك في إطار الجهود الحثيثة للقضاء على الشبكات المالية المتورطة في الجرائم السيبرانية وتحييد النفوذ الجيوسياسي.
وزارة العدل تتهم قراصنة الإنترنت الروس “تالون” و”جوكرستاش” بالتورط في مخطط لغسل الأموال
تم توجيه اتهاماتٍ بغسل الأموال والاحتيال على البنوك لكلٍّ من سيرجي إيفانوف (Sergey Ivanov) المعروف باسم “تالون” (Taleon)، بما في ذلك عملياتٍ احتياليةً شملت خدمات UAPS وPinPays وPM2BTC وتضمّنت إتمام معاملاتٍ بأكثر من 1.15 مليار دولار؛ وأوضحت وزارة العدل ارتباط جزء كبير من هذه المعاملات -تُقدّر قيمته بحوالي 368 مليون دولار- بأنشطةٍ إجرامية.
وبالمثل، تم اتهام تيمور شاخمامتيوف (Timur Shakhmametov) المعروف باسم “جوكرستاش” (JokerStash) بإدارة موقع -يحمل الاسم نفسه- لبيع تفاصيل بطاقاتٍ مصرفيةٍ مسروقة، علماً بأن أرباح هذه المبيعات المشبوهة تخطت المليار دولار.
جهاز الخدمة السرية الأمريكي يغلق منصة Cryptex لتداول العملات الرقمية
استولى جهاز الخدمة السرية الأمريكي على مجموعةٍ من النطاقات إلكترونية (Domains) المرتبطة بموقع منصة كريبتكس (Cryptex)، وهي منصةٌ أخرى متورّطةٌ بعمليات غسل العملات الرقمية، حيث كشفت التحقيقات أن المنصة سهّلت معاملاتٍ بقيمةٍ تتجاوز 1.4 مليار دولار، وارتبط قسمٌ كبير منها بمخططات إجرامية بما في ذلك معاملاتٌ بقيمة 441 مليون دولار تتعلق بجرائم مثل الاحتيال والدفع لقاء الفدية.
ولم تكن هذه الإجراءات أحادية الجانب، بل تمّت بالتعاون مع جهاتٍ قانونيةٍ دولية، حيث قامت الشرطة الهولندية وجهاتٌ قانونيةٌ أوروبيةٌ أخرى بالاستيلاء على خوادم مرتبطةٍ بمنصتي PM2BTC وCryptex.
وزارة العدل تنسّق جهودها لاستهداف الجرائم المالية السيبرانية
تشكل إجراءات وزارة العدل حملةً ضخمةً موجهةً ضد الجرائم المالية السيبرانية، مع تقديمها رسالةً واضحةً لمكافحة الاستثمارات المالية غير المشروعة، إذ تهدف هذه الإستراتيجية -التي تشمل عدة جهاتٍ حكوميةٍ وشركاء دوليين- إلى تعطيل الشبكات الإجرامية وضمان نزاهة النظام المالي العالمي.
ففي وقتٍ سابق من هذا العام، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC)) غراماتٍ على 13 هيئة مختلفة بالإضافة إلى شخصين، بعد اتهامهم جميعاً بتقديم خدمات كريبتو قد تساعد المواطنين الروس في التحايل على العقوبات الدولية، علماً بأن الإجراءات التي اتخذها المكتب تسعى إلى تقييد قدرة روسيا على الاستفادة من الشبكة المالية الدولية وسط صراعها المندلع مع أوكرانيا.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
