Комісія з цінних паперів та цінних паперів подала до суду на 5 компаній Bitconnect Ponzi за 2 мільярди доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення проти п'яти осіб за їхню ймовірну причетність до Крипто Bitconnect, яка зруйнувалася в 2018 році.

Відповідно до скарга SEC, поданої до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, приблизно з січня 2017 року по січень 2018 року Bitconnect використовувала мережу промоутерів, щоб пропонувати та продавати цінні папери на суму понад 2 мільярди доларів США, не реєструючи пропозицію в SEC і не будучи зареєстрованими як брокери-дилери, як того вимагає федеральний закон про цінні папери.

«Ми стверджуємо, що ці відповідачі незаконно продавали незареєстровані цінні папери цифрових активів, активно просуваючи програму кредитування Bitconnect серед роздрібних інвесторів», – сказала Лара Шалов Мехрабан, помічник регіонального директора Нью-Йоркського офісу SEC. «Ми намагатимемося притягнути до відповідальності тих, хто незаконно отримує прибуток, заробляючи на суспільному інтересі до цифрових активів».

Bitconnect розвалився у 2018 році після того, як державні регулятори в Техасі та Північній Кароліні подали листи про припинення та відмову від його платформи кредитування та обміну.

Скарга SEC звинувачує промоутерів, зокрема Тревона Брауна (він же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена та Майкла Нобла (він же Майкл Крипто) у порушенні положень щодо реєстрації федеральних законів про цінні папери. Скарга також звинувачує американського Джошуа Джеппесена в сприянні пропозиції та продажу цінних паперів Bitconnect.

Промоутери рекламували переваги інвестування в кредитну програму Bitconnect для потенційних інвесторів, включаючи використання відео в стилі відгуків і їх публікацію на YouTube, йдеться в релізі SEC. Згідно зі скаргою, промоутери отримували комісійні на основі успіху в зборі коштів.

У скарзі вимагається судова заборона, стягнення коштів плюс відсотки та цивільні штрафи.

Після оприлюднення скарги, Браун написав у Twitter «Я просто знову став лиходієм».

Хоча жодних кримінальних справ не було подано, ФБР розслідувало Bitconnect протягом останніх трьох років. Коричневий сказав у березні 2018 року що він розмовляв з агентами ФБР і федеральним слідчим опублікував повідомлення у 2019 році просять інвесторів звернутися.

Представник кримінального відділу офісу Південного округу Міністерства юстиції Нью-Йорка заявив, що сьогодні не очікується висунення кримінальних звинувачень.

Промоутерів проекту заарештовували і в інших країнах: індійська поліція затримала промоутера Дівієш Дарджі у 2018 році, тоді як австралійська влада висунула звинувачення проти Джон Бігаттон минулого року.

ОНОВЛЕННЯ (28 травня, 20:32 UTC): Додає фон на корпусі.