У США заарештовано 3 осіб у ймовірній схемі шахрайства з пулом майнінгу Крипто

У вівторок влада США заарештувала трьох підозрюваних шахраїв, пов’язаних із мережею BitClub, які успішно ошукали інвесторів на 722 мільйони доларів за допомогою майнінгової схеми Ponzi.

Згідно з прес-релізом, Метью Брент Гетче, 37 років, з Лафайєта, Колорадо; Джобадія Сінклер Вікс, 38 років, з Арвади, Колорадо; і 49-річного Джозефа Френка Абеля з Камарілло, штат Каліфорнія, було звинувачено у змові з метою вчинення шахрайства (Геттше та Вікс) і змові з метою пропозиції незареєстрованих цінних паперів через їхню участь у Мережа BitClub, пул для майнінгу. Новини було вперше повідомлено від BNN Bloomberg.

Ще двоє невстановлених обвинувачених залишаються на волі.

Передбачувані шахраї створили неправдиві цифри, щоб продемонструвати інвесторам прибутки BitClub від пулу майнінгу Bitcoin у період з квітня 2014 року по грудень 2019 року.

Ан доданий обвинувальний акт показав, як Ґетче та невідома особа планували, як зробити так, щоб їхні фальшиві номери виглядали «справжніми», надаючи щоденні прибутки непослідовними на щоденній основі.

«Гетче обговорював зі своїми змовниками, що їхньою цільовою аудиторією будуть «тупі» інвестори, називав їх «вівцями» і сказав, що «будує всю цю модель на спині ідіотів», — йдеться у релізі.

Інвесторів заохочували як купувати акції майнінгового пулу, так і «винагороджували» за залучення нових інвесторів.

Ґетше нібито наказував своїм співзмовникам підвищувати та зменшувати передбачувані доходи Понці в різний час, тоді як Вікс, очевидно, надіслав електронний лист у середині 2017 року, у якому зазначалося, що кошти акціонерів BitClub не були використані для придбання додаткового обладнання для майнінгу.

У своїй заяві Джон Тафур, відповідальний за спеціальний агент відділу кримінальних розслідувань IRS у Ньюарку, сказав: «У сьогоднішньому обвинувальному висновку стверджується, що підсудні брали участь у складній схемі Понці, що включає сотні мільйонів доларів, яка полювала на інвесторів у всьому світі».

За його словами, шахрайство було «класичною шахрайською грою» з Крипто відтінком.

BitClub вже давно є активним гравцем у Крипто . Басейн претендував на отримати 136 000 доларів як частину комісії за помилкову транзакцію Bitcoin , з яких воно пожертвувало половину Bitcoin Foundation у 2016 році.

Басейн також мабуть підтримується суперечливе оновлення SegWit2x (яке зрештою було скасовано) у 2017 році.

До розслідування були залучені ФБР, кримінальні розслідування IRS і місцеві офіси IRS.

Міністерство юстиції направляє потенційних жертв сторінку на своєму веб-сайті щоб дізнатися більше інформації або заповнити анкету.