Binance заперечує звинувачення в тому, що передавала дані російських користувачів правоохоронним органам

Binance, велика світова Криптовалюта біржа, рішуче заперечувала, що допомагала російській владі відслідковувати пожертви опозиції, у відповідь на розслідування опублікував Reuters у п'ятницю.

За даними Reuters, у квітні минулого року Гліб Костарєв, керівник відділу Східної Європи та Росії Binance, зустрівся з російським агентством по боротьбі з відмиванням грошей Росфінмоніторинг (Росфін). Згідно з повідомленнями Костарєва, які переглянув Reuters, він «погодився на Request Росфіна про надання згоди на передачу даних клієнтів», сказавши колезі, що у нього «T було великого вибору», йдеться у статті.

Приблизно в той же час Росфінмоніторинг шукав способи відстеження Крипто організаціям російського опозиціонера Олексія Навального, пише Reuters. Навальний підняв мільйони пожертвувань від прихильників, з припливом нових коштів після його замах на вбивство а потім арешт в Росії в січні 2021 року.

У своєму офіційному блозі пізніше в п’ятницю Binance розміщено що «припущення про те, що Binance передавав будь-які дані користувачів, включно з Олексієм Навальним, агенціям, підконтрольним ФСБ Росії, і російським регуляторам, є категорично неправдивими», додавши, що «Binance не намагався активно допомагати російській державі в її спробах розслідувати Олексія Навального».

Костарєв, у свою чергу, розміщено на своїй сторінці у Facebook заявив, що це «абсолютна брехня», що він або Binance «злили дані Навального або користувачів Росфіну чи ФСБ».

«Сьогодні будь-який уряд або правоохоронний орган у світі може Request дані користувача від Binance, якщо це супроводжується належним юридичним повноваженням. Росія нічим не відрізняється», — продовжив Binance, зазначивши, що Крипто «не уклала жодної форми угоди з російським урядом, яка б відрізнялася від будь-якої іншої юрисдикції — ці зобов’язання є звичайними, і будь-який традиційний банк, наприклад, підпадає під однакові вимоги».

Binance «напише офіційну скаргу в Reuters згідно з власним редакційним кодом», — йдеться в заяві.

Binance також опублікувала листи, отримані компанією від Reuters, і свої відповіді на них. Зокрема, керівник відділу комунікацій Binance Патрік Хіллманн запитав журналістів Reuters про «незаписну розмову» і поскаржився, що медіакомпанія не погодилася, «оскільки тут має бути розказана досить цікава історія, але ми просто T можемо поділитися нею, не піддаючи життям наших людей небезпеці», — написав Хіллманн. Про яку небезпеку йдеться, він не уточнив.

Непрямі докази

Хоча немає прямих вказівок на те, чи справді Binance ділився даними користувачів з Росфінмоніторингом, Reuters зазначив, що в квітні минулого року Костарєв провів зустріч з представниками Росфінмоніторингу, організовану Фондом розвитку цифрової економіки та Германом Клименком, колишнім радником президента Росії Володимира Путіна з розвитку Інтернету. Binance не став оскаржувати сам факт зустрічі.

Росфінмоніторинг також тісно пов'язаний з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії, пише Reuters. ФСБ, сумнозвісна Secret , яка є спадкоємицею КДБ, відправила своїх агентів отруїти Навального за допомогою нервово-паралітичної речовини восени 2019 року, згідно зі спільним розслідуванням Bellingcat і команда Навального.

Сергій Менделєєв, CEO Крипто InDeFi, сказав CoinDesk , що не може прокоментувати цю історію, оскільки він «перебуває під підпискою про нерозголошення кримінальної справи проти ФБК». ФБК – це Фонд боротьби з корупцією Навального, який отримав ярлик "терористична організація" російською владою. На даний момент організація знаходиться розслідується за крадіжку пожертвувань – звинувачення, яке він заперечує – поки Навальний перебуває у в’язниці, відсидівши засуджений за низкою інших звинувачень. Прихильники політика, а також численні Human вважають справжньою причиною ув'язнення Навального його голосну критику режиму Путіна.

Amnesty International внесла Навального в список В'язень совісті У травні минулого року, заявивши, що "Навальний був ув'язнений не за будь-який злочин, а за те, що вимагав права на рівну участь у суспільному житті для себе та своїх прихильників, а також за те, що вимагав уряду, вільного від корупції".

Згідно з матеріалами Reuters, Binance «повідомила Reuters, що з ними ніколи не зверталася російська влада щодо Навального». У ньому сказано, що перед війною Росії з Україною Binance «активно шукала відповідності в Росії», що вимагало від неї відповіді на «відповідні запити регуляторів і правоохоронних органів», йдеться в статті.

Кілька джерел на російському Крипто повідомили CoinDesk, що вони не здивуються, якби Binance співпрацювала з Росфінмоніторингом, хоча їм не було відомо про будь-які прямі докази цього. Деякі зауважили, що будь-яка Криптовалюта біржа, яка працює на російському ринку, повинна буде відповідати на запити агентства протидії відмиванню коштів.

Але керівник штабу Навального Леонід Волков, який керував кампанія збору коштів, сказав CoinDesk , що він T вірить, що Binance насправді надала Fordinmonitoring дані донорів Навального. «Я вважаю, що Reuters помилявся. У статті також є численні невідповідності».

Як приклад такої непослідовності Волков згадав, що в квітні 2021 року Binance не вимагала верифікацію для всіх російських користувачів. Обмін дійсно зробив KYC обов’язковим для російських користувачів у серпень 2021 р, що означає, що до цього вони могли купити невелику кількість Крипто і пожертвувати їх Навальному, взагалі не надаючи своїх особистих даних Binance.

Вплив вторгнення

До російського вторгнення в Україну цієї зими Binance робив активні кроки, щоб стати законною частиною російської Крипто , приєднавшись до регуляторних робочих груп і навіть наймання колишній виконавчий директор центрального банку Ольга Гончарова як керівник відділу зв'язків з урядом.

«Як і будь-яка інша блокчейн-компанія, що працює в Росії, до війни з Україною, Binance активно наполягала на тому, щоб Росія розробила ефективну Крипто базу – це зусилля, яке ми робимо на кожному ринку, на якому ми працюємо», – йдеться в заяві Binance, поширеній CoinDesk. Він додав, що після початку війни Binance «агресивно запровадив санкції проти Росії».

Після вторгнення Binance зупинився прийом платежів банківськими картками Visa (V) і Mastercard (MA), випущеними в Росії, після самих Visa і Mastercard відключення Російські клієнти з глобальних платіжних мереж. У четвер Binance також обмежений Російські рахунки з балансом понад 10 000 євро в режим тільки виведення.

ОНОВЛЕНО (23 квітня 10:43 UTC): Додає коментар керівника штабу Навального.