Korbit didenda sebesar $1,9 juta karena pelanggaran anti pencucian uang dan verifikasi pelanggan

Korbit, bursa kripto asal Korea Selatan yang sedang dalam pembicaraan untuk dibeli oleh Mirae Asset, didenda sebesar 2,73 miliar won (1,9 juta dolar AS) oleh regulator negaranya atas pelanggaran terkait pencucian uang dan verifikasi pelanggan yang berulang.

Unit Intelijen Keuangan menyatakan bahwa bursa melanggar ketentuan utama dari Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus negara tersebut, termasuk kelalaian dalam ketelitian pelanggan dan pembatasan transaksi. Selain denda, pihak berwenang juga menjatuhkan peringatan institusional dan mengeluarkan tindakan disipliner pribadi terhadap eksekutif senior Korbit, demikian dikatakan pada hari Rabu.

Tindakan penegakan hukum ini dilakukan saat Mirae Asset, sebuah grup keuangan yang berbasis di Seoul dan sebelumnya tidak terlibat dalam bisnis terkait kripto, mengadakan pembicaraan untuk mengakuisisi saham mayoritas di Korbit dalam sebuah kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga $98 juta.

FIU juga "memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap eksekutif dan karyawan terkait, termasuk peringatan kepada CEO dan teguran kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan,” demikian bunyi pemberitahuan dari regulator tersebut.

FIU menyatakan telah melakukan inspeksi langsung di Korbit pada Oktober 2024 dan menemukan ribuan pelanggaran verifikasi anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC).

Dikatakan bahwa tindakan penegakan hukum ini merupakan bagian dari upayanya dalam “memperkuat kapabilitas anti-pencucian uang dan sistem kepatuhan hukum bisnis sehingga pasar aset virtual dapat tumbuh dengan kepercayaan publik”. Pada bulan November, FIU mengeluarkan Dunamu, operator Upbit, bursa kripto terbesar di Korea Selatan, dijatuhi denda sebesar $25 juta dan sanksi lainnya atas pelanggaran serupa.