Bursa kripto utama meningkatkan pengawasan transfer dengan HTX terkait sanksi Inggris

Beberapa bursa cryptocurrency besar memperingatkan pengguna minggu ini bahwa transfer yang melibatkan HTX dapat menghadapi pemeriksaan kepatuhan tambahan setelah Inggris Raya memberikan sanksi bursa tersebut atas dugaan keterkaitan dengan jaringan keuangan Rusia.

Pemerintah Inggris menambahkan HTX ke dalam daftar sanksi Rusia sebagai bagian dari paket yang lebih luas yang menargetkan entitas yang dituduh membantu penghindaran sanksi dan aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan Moskow.

Otoritas Inggris menyatakan bahwa mereka memiliki “alasan yang masuk akal untuk mencurigai” bahwa HTX menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi termasuk bursa kripto Garantex dan jaringan A7, di mana A7 LLC mengeluarkan stablecoin A7A5 yang dipatok pada rubel.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa jaringan A7 telah menggunakan sebuah bank di Kirgizstan dan sebuah bursa cryptocurrency besar untuk menyalurkan sebuah diperkirakan sebesar $1,5 miliar kembali ke Rusia. Jaringan A7 mengklaim telah memindahkan lebih dari $90 miliar tahun lalu, kata Kementerian Luar Negeri, sekitar setengah dari pengeluaran militer tahunan Rusia.

Penetapan ini membawa konsekuensi praktis secara langsung. Institusi keuangan di Inggris kini dilarang berbisnis dengan bursa tersebut dan dapat menghadapi sanksi atas interaksi dengan transaksi kripto yang melewati bursa tersebut.

Penyedia layanan aset virtual yang terdaftar di Inggris secara hukum diwajibkan untuk membekukan dana yang terkait dengan entitas yang ditunjuk, perusahaan analitik blockchain Elliptic mengatakan, dan sanksi tersebut diperluas hingga pembatasan pada hubungan perbankan koresponden serta pembayaran yang melibatkan HTX.

Setelah pengumuman tersebut, bursa seperti Binance, OKX, Bybit, dan Bitget mengeluarkan pemberitahuan yang memperingatkan pengguna tentang peningkatan pengawasan terkait transaksi yang berkaitan dengan HTX.

Bitget berkata memperbarui sistem penyaringan sanksinya dan memperingatkan bahwa transaksi yang melibatkan entitas yang disanksi atau alamat terkait dapat menghadapi penolakan, pembatasan, atau penghentian akun.

Sementara itu, Binance menyatakan bahwa transaksi yang melibatkan HTX “mungkin akan dikenai tinjauan kepatuhan tambahan” sebagai bagian dari pengendalian sanksinya.

OKX secara terpisah peringat pengguna yang sebelumnya melakukan perdagangan arbitrase antara HTX dan OKX yang melanjutkan transfer antar platform setelah tindakan sanksi dapat memicu pengawasan tambahan pada akun mereka.

Bybit juga memperingatkan bahwa setoran atau penarikan yang melibatkan alamat terkait HTX mungkin menghadapi pemeriksaan tambahan terkait anti-pencucian uang dan pengendalian risiko.

“Para pengguna disarankan untuk menghindari penggunaan alamat terkait HTX saat berinteraksi dengan Bybit dan memastikan semua aktivitas akun tetap mematuhi peraturan lokal serta kebijakan platform,” tulis Bybit.

HTX menolak klaim Inggris hal tersebut membantu infrastruktur keuangan Rusia, bahkan mengatakan bahwa mereka telah menolak aplikasi pencatatan untuk stablecoin A7A5.

“Untuk memperjelas, entitas yang terdaftar Huobi Global S. A. berbeda dengan bursa online HTX,” kata perusahaan tersebut. “Meskipun Huobi Global S.A. akan bekerja sama dengan otoritas Inggris terkait untuk memahami dasar dari tindakan tersebut dan untuk menangani setiap kekhawatiran secara cepat, penunjukan ini tidak dan seharusnya tidak berdampak pada bursa online HTX.”