Un Américain accusé d'une escroquerie de Ponzi de 25 millions de dollars qui vantait les mérites d'un jeton Crypto

Un homme de Washington, DC, a été accusé d'avoir organisé une escroquerie d'investissement dans le diamant avec sa propre Cryptomonnaie pour financer une vie de luxe.

• Les procureurs fédéraux du sud de la Floridechargél'homme, José Angel Aman, accusé de fraude électronique vendredi.
• Les allégations portent notamment sur le fait qu'Aman et ses partenaires auraient sollicité des investisseurs aux États-Unis et au Canada pour un projet d'investissement dans le diamant, affirmant qu'il achèterait des diamants bruts de couleur, les taillerait, les polirait et les revendrait à profit.
• En vantant l'investissement comme un investissement à haut rendement et sans risque, Aman a déclaré que le projet était soutenu par un stock de diamants de 25 millions de dollars, selon les allégations.
• Cependant, les procureurs affirment qu'Aman a « rarement » utilisé des investissements pour acheter des diamants bruts et ne les a jamais raffinés ni revendus ; l'inventaire de 25 millions de dollars était également un faux présumé.
• Aman a plutôt effectué des paiements d'intérêts supposés aux investisseurs précédents en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs et a persuadé les investisseurs de reconduire leurs investissements en prétendant faussement que leurs investissements avaient leur pleine valeur.
• Les procureurs allèguent que lorsque le projet était sur le point de s'effondrer, Aman a lancé une prétendue Cryptomonnaie basée sur un diamant appelée Argyle Coin et a davantage sollicité des investisseurs.
• Encore une fois, l'argent des investisseurs ultérieurs aurait été utilisé pour « attirer l'intérêt » des investisseurs précédents.
• Selon les accusations, ces stratagèmes ont permis d'escroquer des « centaines » d'investisseurs pour plus de 25 millions de dollars, tandis qu'Aman aurait utilisé une partie des fonds pour « soutenir son propre style de vie somptueux ».
• Aman a fait sa première comparution devant le tribunal de West Palm Beach, en Floride, la semaine dernière.
• En mai dernier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a décidé de mettre un terme aux opérations d'Aman, d'Argyle Coin et d'autres entités qu'il exploitait en raison d'allégations similaires.

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