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Les entreprises suisses de Crypto annoncent la réalisation du premier transfert automatisé de Bitcoin conforme à la loi AML.
La nouvelle transaction Bitcoin est automatiquement conforme à la règle de voyage du GAFI et évitera aux intermédiaires de tout faire manuellement.
By Ian Allison
Updated Sep 14, 2021, 9:46 a.m. Published Aug 21, 2020, 9:28 a.m.
Trois sociétés suisses de Crypto affirment avoir réalisé avec succès la première transaction Bitcoin automatisée répondant aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
La Suite Ci-Dessous
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- Mt Pelerin de Genève et Crypto Finance AG de Zoug ainsi que 21 Analytics ont annoncé vendredi que 21 CHF de Bitcoin (~23 $) avait été envoyé lors d'une démonstration en direct d'une nouvelle transaction qui était automatiquement conforme aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent fixées par le Groupe d'action financière (GAFI) et les régulateurs des Marchés suisses.
- La transaction a eu lieu jeudi soir.
- Le GAFI impose aux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) les mêmes normes qu’aux virements bancaires traditionnels.
- Connue sous le nom de Travel Rule, la norme du GAFI exige que les VASP échangent des données qui identifient à la fois l'initiateur et le bénéficiaire de toute transaction supérieure à 1 000 $.
- Depuis l'entrée en vigueur de la règle l'année dernière, les intermédiaires ont jusqu'à présent été contraints de le faire manuellement, mais la démonstration en direct montre que les transactions peuvent désormais être envoyées avec tous les détails AML ajoutés automatiquement.
- « Le transfert a été entièrement automatisé à l'aide deTRP[Travel Rule Protocol], au lieu de créer manuellement des PDF et de les envoyer pour chaque transaction, ce qui était jusqu'à présent le cas pour les VASP suisses réglementés par la FINMA », a déclaré Lucas Betschart, PDG et fondateur de 21 Analytics, dans un e-mail.
- La démonstration en direct –visible ici – entre Crypto Finance et Mt Pelerin était alimenté par la regtech AI de 21 Analytics et fonctionnait sur le système de règles de voyage suisse du GAFI OpenVASP et le TRP, un autre solution axée sur les institutions dirigée par ING Bank.
- Il a également utilisé la norme de données de l’industrie, laNorme de messagerie InterVASP (IVMS101).
Voir aussi : Le GAFI prévoit de renforcer le cadre mondial de surveillance des échanges de Crypto
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