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Le promoteur de BitConnect est recherché pour une autre arnaque présumée aux Crypto.
Un promoteur de la fraude Crypto BitConnect, désormais fermée, a de nouveau été inculpé pour une autre escroquerie en Cryptomonnaie .
Updated Sep 13, 2021, 9:16 a.m. Published Jun 4, 2019, 9:17 a.m.
Un promoteur de la fraude Crypto BitConnect, désormais fermée, a de nouveau été inculpé pour une autre escroquerie en Cryptomonnaie .
La Suite Ci-Dessous
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Lundi, la police de la ville d'Ahmedabad, dans le Gujarat, en Inde, avait reçu des plaintes selon lesquelles le promoteur, Divyesh Darji, avait proposé aux investisseurs d'investir dans un jeton appelé Regal Coin, affirmant un rendement possible de 5 000 %.
Les enquêtes menées par le Département des enquêtes criminelles (CID) de la police du Gujarat montreraient que Darji a créé une plateforme d'investissement appelée Regal Coin en septembre 2017. Le programme d'investissement promettait que pour chaque 2 $ investis, les investisseurs gagneraient 100 $.
Darji aurait également promis aux investisseurs qu'ils pourraient récupérer leur investissement principal en 99 jours et gagner des intérêts sur leur investissement grâce au profit du trading robotisé ainsi qu'un bonus de parrainage de 1 à 1,6 % tous les 11 jours, a déclaré le CID.
La police a découvert l'arnaque après qu'une victime présumée, Vishal Savalia, a signalé aux autorités avoir perdu 1,75 million de roupies indiennes (25 260 dollars) dans Regal Coin. Savalia a affirmé avoir effectué cet investissement par l'intermédiaire de Dimki, la fille de Darji, et de son assistant Ramdayal Purohit.
Selon certaines informations, Regal Coin opérait via une application que Savalia avait téléchargée sur son téléphone portable.
Outre Savalia, deux autres investisseurs ont déposé des plaintes contre Darji, affirmant avoir investi respectivement 1,05 million de roupies (15 000 $) et 1,75 million de roupies (25 260 $) dans Regal Coin.
Les victimes ont déclaré qu'à son apogée, la valeur du Regal Coin avait atteint 100 dollars. Regal Coin a finalement fermé ses portes après avoir prétendument détourné près de 45 millions de roupies indiennes (650 000 dollars) auprès d'investisseurs.
Bien que Purohit ait été arrêté, Darji, sa fille Dimki et un autre assistant, Mehul Pacchigar, seraient toujours en fuite. Les trois suspects ont été inculpés d'infraction à la loi du Gujarat sur la protection des dépôts des investisseurs et à la loi interdisant la circulation des jetons de prix, indique le Times.
Darji avait déjà été arrêté en août de l'année dernière en raison de son rôle chez Bitconnect, quiboutique ferméeen janvier 2018, après des mesures d'application de la part des régulateurs américains au niveau des États.
Il a été rapporté que, bien que Darji ait été arrêté à l'aéroport de Delhi le 18 août 2018, il a été libéré après avoir versé une caution auprès de la Haute Cour du Gujarat le mois dernier.
voiture de police indienneimage via Shutterstock
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