L'Ukraine arrête des suspects liés à des échanges Crypto frauduleux

Les autorités ukrainiennes ont arrêté quatre individus soupçonnés de gérer de faux échanges de Cryptomonnaie , a annoncé samedi la police fédérale du pays.

La police nationale ukrainienne a déclaré dans uncommuniqué de presse Les suspects ont été arrêtés pour avoir exploité jusqu'à six plateformes frauduleuses d'échange de Cryptomonnaie . Les autorités de lutte contre la cybercriminalité continuent d'analyser ces sites afin de déterminer le montant des fonds volés aux investisseurs.

Les quatre suspects auraient créé des sites web imitant des plateformes d'échange de Cryptomonnaie légitimes, ciblant les investisseurs intéressés par l'achat de jetons. Selon la police, les suspects demandaient également aux victimes de transférer des fonds vers des portefeuilles numériques enregistrés sous de faux documents d'identité via de faux sites de trading.

Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont confisqué des ordinateurs, des clés USB, des cartes bancaires et des téléphones portables utilisés par les suspects.

La police ukrainienne a entamé une procédure pénale en vertu de l'article 190, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien, selon des déclarations.

Cette décision marque ONEun des premiers efforts majeurs du pays pour contrôler son écosystème Crypto national, après une précédente initiative visant à former un nouveau groupe de travail pour réguler les cryptomonnaies, comme cela avait été fait auparavant. signalé par CoinDesk.

Lors d'une réunion en janvier, le chef du Conseil national de sécurité et de défense, Oleksandr Turchynov, a déclaré que le manque de réglementation autour de cette technologie constituait une menace pour l'économie et la sécurité de l'Ukraine.

Image du drapeau ukrainien parShutterstock.