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L'Union européenne renforce les contrôles sur le Bitcoin face à la répression du terrorisme
L'exécutif de l'Union européenne a adopté aujourd'hui de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent qui auront un impact sur les entreprises de monnaie numérique.
Oleh Michael del Castillo
L'exécutif de l'Union européenne a adopté aujourd'hui une proposition visant à rendre plus difficile l'action des terroristes et des blanchisseurs d'argent en révisant les protections existantes contre le blanchiment d'argent (AML).
Caché dans la liste des changementsproposéLa mesure de la Commission européenne est spécifiquement conçue pour empêcher les terroristes d'utiliser des monnaies virtuelles et d'autres outils financiers considérés comme présentant un risque d'abus, tels que les cartes prépayées.
La Suite Ci-Dessous
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Selon les termes de la proposition, les plateformes d'échange de monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles dépositaires seront soumis à la directive européenne anti-blanchiment. À ce titre, ils seront tenus d'appliquer des contrôles de diligence raisonnable « mettant fin à l'anonymat associé à ces échanges ».
Dans ses déclarations, le premier vice-président de la commission, Frans Timmermans, a cherché à relier ces actions à la sécurité internationale.
Timmermans a déclaré :
« Les propositions d’aujourd’hui aideront les autorités nationales à traquer les personnes qui dissimulent leurs finances afin de commettre des crimes tels que le terrorisme. »
La Commission européenne a également présenté un « parallèle »propositionvisant à prévenir les techniques d'évasion fiscale révélées par les Panama Papers, des documents divulgués plus tôt cette année qui ont catalogué les méthodes utilisées pour cacher de l'argent dans des comptes offshore.
D’autres mesures de la proposition adoptée aujourd’hui visaient spécifiquement l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, notamment l’abaissement du seuil de propriété des personnes appartenant à des fiducies dont l’identité doit être rendue publique.
Les principales mesures proposées comprennent une protection accrue des lanceurs d’alerte et un partage d’informations supplémentaire entre les États membres de l’UE.
Réglementation européenne en matière de transit
Cette année, l’Union européenne a pris des mesures énergiques pour réglementer la monnaie virtuelle en raison des inquiétudes concernant « l’anonymat » perçu des utilisateurs.
En janvier, le Parlement européen a d'abordrassembléà Bruxelles pour discuter d'un contrôle plus strict des monnaies virtuelles suite aux attentats de Paris. Un mois plus tard, le Parlementproposé un groupe de travail sur les monnaies virtuelles pour approfondir les recherches sur cette Technologies.
Suite à la décision d'aujourd'hui, la proposition y relative sera soumise au Parlement européen pour consultation et adoption.
En vertu des règles sur les monnaies virtuelles adoptées aujourd’hui, les États membres doivent mettre en œuvre les changements et autres mesures de lutte contre le financement du terrorisme d’ici la fin de l’année.
Image de Frans Timmermans viaWikimedia
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