GAFI : Les monnaies virtuelles pourraient alimenter le financement du terrorisme

Selon un nouveau rapport du Groupe d’action financière (GAFI), le Bitcoin pourrait présenter un risque de financement du terrorisme.

Dans un rapport intituléRisques émergents de financement du terrorisme, publié aujourd'hui, l'organisation note que les monnaies virtuelles ont « attiré l'attention de divers groupes criminels », y compris des organisations extrémistes.

Toutefois, même si leur utilisation au sein des organisations terroristes pourrait augmenter à court terme, l’ampleur de la menace qu’elles représentent est inconnue et devrait faire l’objet de recherches plus approfondies, indique le rapport.

« Ce rapport présente un certain nombre de cas intéressants, mais la prévalence réelle et le niveau d’exploitation de ces technologies par les groupes terroristes et leurs partisans ne sont pas clairs à l’heure actuelle et demeurent un manque d’information permanent à explorer. »

ONEune des principales préoccupations du GAFI dans ce domaine concerne les combattants terroristes étrangers (CTE), qui, selon lui, constituent ONEune des principales formes de « soutien matériel » aux groupes terroristes.

Alors que les FTF sont, pour la plupart, financés par des moyens traditionnels, le rapport met en évidence des preuves selon lesquelles le Bitcoin est envisagé comme un moyen d'acheter des armes et de financer des « efforts extrémistes mondiaux ».

Le rapport complet peut être trouvéici.

À propos du GAFI

Fondé en 1989, le GAFI est un organisme international de « décision Juridique » qui établit des normes réglementaires pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres menaces pour le système financier.

Ses 36 membres, qui constituent la majorité des plus grandes économies du monde, se réunissent trois fois par an lors de la plénière du GAFI, l'organe décisionnel du GAFI.

En juin

il avait exhorté ses membres à surveiller les passerelles telles que les échanges de Bitcoin pour atténuer la menace de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, premier signalérisques liés à la monnaie lors d'un rapport de 2014.

Image de l'État islamiquevia Shutterstock