Iskemang Ponzi
Is Crypto a Ponzi Scheme?
In December, Robert McCauley, an economist at Boston University, wrote an op-ed stating, “Bitcoin is worse than a Madoff-style Ponzi scheme.” “The Hash” group breaks down the implications of a corresponding CoinDesk opinion piece that questions whether crypto truly is a scam and a Ponzi scheme.
Tinitiyak ng SEC ang Mga Paghuhukom Laban sa 3 sa Bitconnect Scam
Ang ONE indibidwal ay dapat magbayad ng higit sa $3 milyon at mag-abot ng wallet na naglalaman ng 190 bitcoins.
Sinisingil ng SEC ang Mother-Son Duo para sa Di-umano'y Crypto 'Supercomputer' Ponzi Scheme
Sinabi ng ahensya na ang pares ay nakalikom ng higit sa $12 milyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-asa ng higit sa average na mga pagbabalik.
Inaresto ng Pulisya ng Espanya ang Pinuno ng Bilyong-Dollar Crypto Arbitrage Platform sa Mga Paratang sa Panloloko
Ang operator ng Arbistar 2.0 na si Santiago Fuentes ay inaresto noong Miyerkules at nahaharap sa kasong criminal fraud at money laundering sa Spain.
Ang Kapatid na Tagapagtatag ng OneCoin ay Nahaharap sa 90-Taong Pagkakulong Pagkatapos ng Plea Deal
Ang kapatid ng kilalang "Cryptoqueen" ng OneCoin, si Konstantin Ignatov ay umabot sa isang plea deal sa mga awtoridad ng U.S.
Kumilos ang CFTC Laban sa Crypto Options 'Ponzi Scheme'
Ang sinasabing Crypto at forex investment firm na Circle Society ay inakusahan ng CFTC ng pagpapatakbo tulad ng isang Ponzi scheme.
