Ang Industriyang Cash-to-Crypto na Pinangungunahan ng mga ATM ay Isang Pag-aalala sa Pagpapatupad ng Batas: TRM Labs

• Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo ay may mga alalahanin tungkol sa paggamit ng mga Crypto ATM sa mga scam, isang ulat ng blockchain analytics firm na TRM Labs ang natagpuan.
• Noong nakaraang taon, mahigit $30 milyon ang napunta sa mga kilalang address ng scam sa pamamagitan ng mga serbisyong cash-to-crypto.

Mula noong 2019, ang industriya ng cash-to-crypto - na pinangungunahan ng mga Crypto ATM - ay nagproseso ng hindi bababa sa $160 milyon sa mga ipinagbabawal na transaksyon, ayon sa isang pag-aaral ng blockchain analytics firm na TRM Labs.

Ang ulat, na inilabas noong Miyerkules, ay nagha-highlight kung bakit ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo ay may mga alalahanin tungkol sa lumalaking paggamit ng mga Crypto ATM, na kumukuha ng fiat currency at nagpapadala ng Crypto sa gustong digital wallet. Noong 2023 lamang, 79% ng lahat ng ipinagbabawal na cash-to-crypto tranfer, mahigit $30 milyon, ang napunta sa mga kilalang address ng scam sa pamamagitan ng mga serbisyong cash-to-crypto.

Ang mga Crypto ATM ay nasa spotlight muli noong unang bahagi ng buwang ito nang ang financial regulator ng Germany, ang BaFin, ay kumuha ng 13 sa isang raid, na kinumpiska ang cash na halos 250,000 euros ($280,000). Sinabi ng ulat na ang mga naturang crackdown ay bahagi ng isang "mas malawak na trend," na binabanggit ang 2023 na mga halimbawa ng Ipinasara ng UK ang 26 na Bitcoin ATM at mga awtoridad ng U.S pagsamsam 18 sa Texas at higit pa sa 50 Bitcoin ng America ATM sa Ohio. Sinisingil ng UK ang isang shopkeeper sa pagpapatakbo ng isang ilegal Crypto ATM sa unang pagkakataon, ang Iniulat ng BBC noong Miyerkules.

"Habang ang mga ipinagbabawal na aktor ay tumitingin sa mga cryptocurrencies upang ilipat ang mga pondo nang mas mabilis sa cross-border, ang mga Crypto ATM ay nahaharap sa karagdagang mga kahinaan sa money laundering dahil sa paggamit ng pera at kawalan ng harapang komunikasyon o bukas na mga kontrol ng account," sabi ng ulat.

Sa 15,000 reklamo noong nakaraang taon na kinasasangkutan ng $1 bilyon na pagkalugi dahil sa mga digital asset scam na nakakaapekto sa mga taong may edad na 60 pataas, kasing dami ng 2,000, mga 13%, ang kasangkot sa mga ATM ng Bitcoin .

Sinabi ng ulat na ang mga aksyong pang-regulasyon sa U.S. ay pinilit ang mahigit 1,000 machine na offline mula noong Mayo, kahit na ang bansa ay nananatiling tahanan ng higit sa 31,000 sa kanila, ang pinakamarami sa mundo.

Ang Australia, kung saan ang bilang ng mga makina ay lumago nang 17 beses sa loob ng dalawang taon, ay maaaring naging pangatlo sa pinakamalaking merkado para sa mga Crypto ATM. Natukoy ng mga awtoridad sa bansa ang mga kiosk bilang isang kahinaan sa money laundering, sabi ng ulat.

Read More: Ang mga Bawal na Pondo sa Crypto Ecosystem ay Lumiit ng 9% Noong nakaraang Taon, Ngunit Hinahawakan Pa rin ng mga Kriminal ang Halos $35B: TRM Labs

Nag-ambag si Camomile sa pag-uulat.

I-UPDATE (Ago 29 12:20 UTC): Idinagdag ang unang iligal na kaso ng korte ng Crypto ATM sa UK sa ikatlong talata.