Ang Crypto Exchange Bitzlato Co-Founder ay Umamin na Nagkasala sa US Money Transmitter Charge

Si Anatoly Legkodymov, isang co-founder ng Crypto exchange na nakabase sa Hong Kong na Bitzlato, ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter na nauugnay sa mga paratang na ang exchange ay nagproseso ng mga pondo mula sa pag-atake ng ransomware, ipinagbabawal na deal sa droga at iba pang mga krimen, inihayag ng mga opisyal ng US noong Miyerkules.

Si Legkodymov, isang mayoryang may-ari sa palitan, "ay sumang-ayon na buwagin ang Bitzlato" at naglabas ng mga paghahabol sa humigit-kumulang $23 milyon sa mga nasamsam na asset, isang pahayag ng U.S. Department of Justice (DOJ). sabi. Si Bitzlato ay pinahintulutan ng gobyerno ng U.S. noong Enero, nang ipahayag ng Treasury Department at DOJ na naglaba ito ng humigit-kumulang $700 milyon na halaga ng mga pondo, at itinalaga ng Treasury's Financial Crimes Enforcement Network ang exchange bilang isang "pangunahing pag-aalala sa money-laundering," na gumaganang humarang dito mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Inaresto ng pulisya si Legkodymov sa Florida, kahit na inilipat na ang kanyang kaso sa U.S. District Court para sa Eastern District ng New York.

Ang entidad ng pulisya ng European Union na Europol mamaya diumano na si Bitzlato ay naglaba ng mahigit $1 bilyong halaga ng mga pondo. Ang hindi kilalang pinakamalaking katapat ng exchange ay ang darknet marketplace na Hydra, sinabi ng DOJ, na nagpapahintulot sa mga transaksyon para sa pekeng impormasyon ng ID , ninakaw na impormasyon sa pananalapi at money laundering.

Sa isang pahayag, tinawag ni Deputy Attorney General Lisa Monaco ang Bitzlato na isang "ligtas na kanlungan para sa mga manloloko, magnanakaw at iba pang mga kriminal."

"Kami ay nagdidismantling at nakakagambala sa cryptocrime ecosystem gamit ang lahat ng mga tool na magagamit - kabilang ang kriminal na pag-uusig," sabi niya. "Noong Enero, inalis ng departamento at ng aming mga kasosyo ang imprastraktura ng Bitzlato at kinuha ang Cryptocurrency nito. Ang paniniwala ngayon sa tagapagtatag ng Bitzlato ay ang pinakabagong produkto ng aming mga pagsisikap."

Isa pang co-founder ng Bitzlato, Anton Shkurenko, sinabi noong katapusan ng Enero na muling magbubukas ang palitan, bagama't ang pangunahing website nito ay nagpakita pa rin ng abiso na kinuha ito ng mga tagausig ng France noong Disyembre 6.