Sumasang-ayon ang Departamento ng Hustisya ng U.S. na Subukan ang Sam Bankman-Fried sa Mga Orihinal na Singilin Lamang sa Ngayon

Nilalayon ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na subukan lang ang founder at dating CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried sa walong singil na dinala nito noong Disyembre 2022 sa ngayon.

Ang mga tagausig kasama ang DOJ ay sumulat noong huling bahagi ng Miyerkules ng gabi na sila ay sumang-ayon na litisin ang Bankman-Fried sa ilang bilang ng mga kaso, kabilang ang wire fraud, securities fraud at money laundering, matapos harangan ng korte sa Bahamas ang lokal na pamahalaan mula sa pagsang-ayon sa mga karagdagang singil.

Si Bankman-Fried ay nahaharap sa 13 kabuuang mga kaso, ngunit lima sa mga ito ay dinala bilang pumalit na mga sakdal sa Pebrero at Marso 2023. Sa ONE sa kanya mga mosyon para i-dismiss noong nakaraang buwan, isinulat ng mga abogado para sa Bankman-Fried na ang pamahalaan ng Bahamas ay kailangang sumang-ayon sa mga karagdagang singil - na kinabibilangan ng pandaraya sa bangko, pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong tagapagpadala ng pera at panunuhol - bago malitis ang dating CEO, dahil siya ay naaresto sa Bahamas at na-extradited sa U.S. noong nakaraang taon.

Noong Martes, a hukuman sa Bahamas hinarangan ang gobyerno sa pagsang-ayon sa mga karagdagang singil na iyon hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ang defense team ng Bankman-Fried na labanan ang pag-apruba na iyon.

Sa isang sulat na hinarap kay Judge Lewis Kaplan, ng US District Court para sa Southern District ng New York, isinulat ni US Attorney Damian Williams at ng kanyang team na maaaring hindi matapos ang laban sa korte ng Bahamas hanggang NEAR sa paglilitis ni Bankman-Fried sa US

Ang mga singil na ito ay bilang ng apat (panloloko sa mga customer ng FTX na nakatali sa mga derivatives), anim (panloloko sa seguridad laban sa mga mamumuhunan ng FTX), siyam (conspiracy to commit bank fraud), 10 (conspiracy to operate a unlicensed money transmitter business) at 13 (conspiracy to bribe foreign government officials) sa pinakahuling superseding indictment.

"Sa liwanag ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung kailan ang Bahamas ay magbibigay ng desisyon na may kinalaman sa espesyalidad, at upang pasimplehin ang patunay sa paglilitis at bawasan ang pasanin ng paghahanda sa paglilitis sa nasasakdal, ang Gobyerno ay handa na magpatuloy sa paglilitis ayon sa naka-iskedyul sa mga bilang na nilalaman sa orihinal na Indictment," sabi ng liham.

Mga orihinal na singil isama ang bilang ng ONE (conspiracy to commit wire fraud sa mga customer ng FTX), dalawa (wire fraud sa mga customer ng FTX), tatlo (conspiracy to commit fraud sa FTX customer na nakatali sa derivatives), lima (conspiracy to commit securities fraud laban sa FTX investors), pito (conspiracy to commit wire fraud on frauds eight lender Research sa Alameda), 11 (conspiracy to commit money laundering) at 12 (conspiracy to make unlawful political contributions and defraid the Federal Elections Commission).

Humiling ang mga tagausig ng petsa ng paglilitis sa unang quarter ng 2024 para sa mga karagdagang singil. Bankman-Fried ay kasalukuyang nakatakdang pumunta sa pagsubok ngayong Oktubre.

Ang pangkat ng depensa ni Bankman-Fried ay naghain ng karagdagang mga mosyon upang ibasura ang karamihan sa iba pang mga kaso sa iba't ibang mga batayan, kahit na ang DOJ ay itinulak laban sa kanilang mga argumento. Ang isang pagdinig ay nakatakda sa 10:30 a.m. ET sa Huwebes para sa mga oral na argumento sa mga mosyon na i-dismiss.

Inner City Press unang naiulat sa sulat ng DOJ.

A pangalawang liham na inihain ng mga tagausig noong Miyerkules ng gabi ay tinugunan ang mga claim na dati nang ginawa ng koponan ng Bankman-Fried na nagbibintang na ang DOJ ay nabigo na ibigay ang lahat ng mga materyales sa Discovery na hiniling.

Ayon sa ikalawang liham na ito, naniniwala ang DOJ na naibigay nito ang karamihan sa mga Discovery na materyales, ngunit sinabi nito na nahaharap ito sa mga pagkaantala sa iba't ibang dahilan kabilang ang mga teknikal na isyu.

I-UPDATE (Hunyo 15, 2023, 05:15 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.