Nakuha ng mga Opisyal ng US ang $3.6B sa Bitcoin Mula 2016 Bitfinex Hack

Nasamsam ng mga opisyal ng pederal ang humigit-kumulang $3.6 bilyong halaga ng Bitcoin na nakatali sa 2016 hack ng Crypto exchange na Bitfinex.

Inaresto ng mga ahente ang dalawang indibidwal sa New York noong Martes sa mga kaso na pinagsabwatan nila sa paglalaba ng mga nalikom mula sa Bitfinex hack noong 2016. Ang mag-asawang sina Ilya "Dutch" Lichtenstein at Heather Morgan, ay haharap sa korte sa 3:00 p.m. ET sa New York, ayon sa isang U.S. Department of Justice press release.

May 120,000 BTC ang ninakaw noong 2016 hack, pagkatapos ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $60 milyon at kumakatawan sa halos isang-ikaanim ng kabuuang dami ng kalakalan noong panahong iyon. Sa mga presyo ngayon, ang kabuuang halaga ng Bitcoin na ninakaw ay nagkakahalaga ng $4.5 bilyon, ngunit ang DOJ ay nakakuha lamang ng humigit-kumulang 94,000 BTC na nagkakahalaga ng $3.6 bilyon. Ang paglabas ng DOJ ay nagpahayag na ang dalawa ay nagsabwatan upang i-launder ang mga nalikom na ito at labis na nagpapahiwatig, ngunit hindi inaangkin, sila ang orihinal na (mga) hacker.

Inilipat ng “mga hindi awtorisadong transaksyon” ang ninakaw na Bitcoin sa wallet ni Lichtenstein, at humigit-kumulang 25,000 ng BTC ang inilipat sa nakalipas na limang taon. Ang natitirang 94,000 BTC ay nanatili sa wallet ni Lichtenstein.

"Pagkatapos ng pagpapatupad ng pinahintulutan ng hukuman na search warrant ng mga online na account na kontrolado nina Lichtenstein at Morgan, ang mga espesyal na ahente ay nakakuha ng access sa mga file sa loob ng isang online na account na kinokontrol ng Lichtenstein," sabi ng press release. "Ang mga file na iyon ay naglalaman ng mga pribadong key na kinakailangan upang ma-access ang digital wallet na direktang tumanggap ng mga pondong ninakaw mula sa Bitfinex, at pinahintulutan ang mga espesyal na ahente na legal na sakupin at bawiin ang higit sa 94,000 Bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex. Ang nakuhang Bitcoin ay nagkakahalaga ng higit sa $3.6 bilyon sa oras ng pag-agaw."

Noong nakaraang linggo, on-chain sleuths nakakita ng paglipat ng mahigit 94,000 ng Bitfinex Bitcoin. Sinabi ng mga mapagkukunan sa CoinDesk na ang paglilipat ay isang pag-agaw na isinagawa ng mga ahente ng pederal. Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco na ito ang "pinakamalaking pag-agaw sa pananalapi ng departamento kailanman."

Ayon sa isang kalakip na pahayag ng mga katotohanan, "Natunton ng mga awtoridad ng US ang mga ninakaw na pondo sa BTC blockchain" habang ang mga nalikom mula sa hack ay inilipat mula sa unang tatanggap na wallet patungo sa mga wallet na sinasabing kontrolado nina Lichtenstein at Morgan.

Na-access ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ang paunang tatanggap na wallet, na tinawag na Wallet 1CGA4s, pagkatapos i-decrypt ang isang file na “na-save sa cloud storage account ng Lichtenstein,” na kinabibilangan ng 2,000 Crypto wallet address at kanilang mga pribadong key.

"Kinumpirma ng pagsusuri ng Blockchain na halos lahat ng mga wallet na iyon ay direktang naka-link sa hack," sabi ng pahayag.

Ang mga nasasakdal ay di-umano'y gumamit ng ilang mga diskarte upang i-launder ang ninakaw na Bitcoin, kabilang ang paghahati ng mga transaksyon sa "libo-libo" ng mas maliliit na transaksyon, gamit ang mga darknet Markets at pag-convert sa iba pang mga uri ng Crypto tulad ng Monero.

Pinangalanan ng pahayag ang darknet market na AlphaBay bilang ONE platform na sinasabing ginagamit ng mga nasasakdal.

Ang pahayag ng mga katotohanan ay higit pang nagsasaad na ang ilan sa mga pondo ay napunta sa isang account na nakatali sa isang kumpanyang tinatawag na SalesFolk, na pagmamay-ari ni Morgan.

Ang mga profile ng LinkedIn ay nagpapakita ng a Heather R. Morgan at Dutch Ilya Lichtenstein nilista ang kanilang mga sarili bilang mga empleyado ng SalesFolk mula noong 2009 at 2014, ayon sa pagkakabanggit. Ang LinkedIn ni Morgan ay nagmumungkahi na siya ay dating kolumnista sa Inc. Magazine at Forbes, habang ang Lichtenstein ay naglilista ng mga nakaraang tungkulin sa MixRank, Endpass at 500 Startups.

Sa isang pahayag, sinabi ng Bitfinex na makikipagtulungan ito sa DOJ upang subukan at mabawi ang nasamsam Bitcoin. Kung gagawin nito, babayaran nito ang mga namumuhunan sa UNUS SED LEO token nito, na nilikha upang subukan at i-backstop ang isang butas sa pananalapi na nilikha pagkatapos na ang isang hindi nauugnay na processor ng pagbabayad na ginamit ng Bitfinex ay kinuha ng mga awtoridad sa tatlong magkakaibang bansa.

"Kung ang Bitfinex ay nakatanggap ng pagbawi ng ninakaw na Bitcoin, tulad ng inilarawan sa UNUS SED LEO token white paper, ang Bitfinex, sa loob ng 18 buwan ng petsa na natanggap nito ang pagbawi, ay gagamit ng halagang katumbas ng 80% ng mga nakuhang netong pondo upang muling bumili at magsunog ng mga natitirang UNUS SED LEO token," sabi ng kumpanya. “Ang mga token repurchase na ito ay maaaring magawa sa mga bukas na transaksyon sa merkado o sa pamamagitan ng pagkuha ng UNUS SED LEO sa mga over-the-counter na kalakalan, kabilang ang direktang pangangalakal ng Bitcoin para sa UNUS SED LEO.”

Ang LEO token ay nagsimulang mag-pump laban sa dolyar sa Bitfinex bandang 16:41 UTC, pagkatapos lamang lumabas ang balita, umakyat mula $4.97 hanggang mahigit $7 sa loob ng isang oras.

I-UPDATE (Peb. 8, 2022, 17:40 UTC): Nagdaragdag ng impormasyon sa kabuuan.