Ibahagi ang artikulong ito
Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer
Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na ibigay ng isang abogado ang napakalaking halaga na tinulungan niya sa paglalaba para sa pamamaraan ng OneCoin.
Ni Paddy Baker
Gawin kaming preferred sa Google
Hinahangad ng US Department of Justice (DoJ) na kumpiskahin ang halos $400 milyon mula sa abogado na tumulong sa akusado na Crypto Ponzi scheme na OneCoin launder ng daan-daang milyong dolyar.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
- Tinanong ng U.S. Attorney para sa Southern District ng New York ang hukom ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos na responsable sa pagsentensiya kay Mark Scott – nahatulan noong Nobyembre – para magpataw ng "forfeiture money judgment," sa isang pagsusumite noong Lunes.
- Sa pagitan ng 2015 at 2018, lumikha si Scott ng network ng mga pekeng pondo sa pamumuhunan para sa OneCoin na naglaba ng kabuuang $392,940,000 – ang halagang hinahanap ngayon ng DoJ na bawiin.
- Nakatanggap ang mga entity na ito ng mga pondo mula sa isang serye ng mga shell corporations, kunwari mga investor, na aktwal na naka-link sa OneCoin.
- Pagkatapos ay inilipat ang pera bilang mga pautang na hindi nabayaran o nai-wire sa isang serye ng mga bank account, ang ilan ay direktang naka-link sa tagapagtatag ng OneCoin, si Ruja Ignatova – na nawala noong huling bahagi ng 2017.
- Bilang bayad, inilipat ni Scott ang $50 milyon sa kanyang sarili.
- Nauna nang tinantiya ng mga tagausig ng US na ang OneCoin ay nakakuha ng higit sa $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Cryptocurrency scheme nito – ginagawa itong ONE sa pinakamatagumpay na Ponzis kailanman.
- Si Scott ay napatunayang nagkasala noong nakaraang taon sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko.
- Bawat pagsusumite ng Lunes, nais ng DoJ na i-freeze ang mga asset ni Scott hanggang sa ma-forfeit niya ang NEAR $400 milyon na halagang na-launder niya para sa OneCoin.
- Kung maaprubahan ng korte, magagawa ng gobyerno ng U.S. na kumpiskahin ang mga pondo at asset, pati na rin ang anumang iba pang ari-arian na pagmamay-ari ni Scott, hanggang sa masiyahan ang halaga.
- Kabilang dito ang ilang seaside villa, sports car, alahas, relo at yate na binili niya gamit ang mga nalikom mula sa OneCoin.
- Haharapin din niya ang pagkawala ng kontrol sa mga bank account na ginamit niya sa paglalaba ng mga pondo ng OneCoin.
- Nahaharap si Scott sa pagkakakulong na hanggang 50 taon kapag nasentensiyahan siya noong Okt. 9.
Tingnan din ang: Ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin Ponzi ay Nag-adjourn ng Sentencing para sa Money Laundering
Basahin ang isinumite ng DoJ sa ibaba:
Higit pang Para sa Iyo
More For You
Kinontra ng grupong Crypto ang mga bangkero sa Wall Street gamit ang sarili nitong mga prinsipyo ng stablecoin para sa singil
Matapos ibahagi ng mga bangkero ang isang dokumento sa White House na humihiling ng ganap na pagbabawal sa stablecoin yield, sinagot ng Crypto side na kailangan nito ng ilang stablecoin rewards.
What to know:
- Ang panukalang batas ng Senado ng US para sa istruktura ng merkado ng Crypto ay naantala dahil sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang bagay na walang kaugnayan sa istruktura ng merkado: ang ani sa mga stablecoin.
- Nag-aalok ang Digital Chamber ng tugon sa isang position paper na ipinakalat noong unang bahagi ng linggong ito ng mga bangkero na tumututol sa stablecoin yield.
- Ayon sa mga dokumento ng prinsipyo ng Crypto group, kailangan ang ilang partikular na gantimpala sa aktibidad ng stablecoin, ngunit T kailangang ituloy ng industriya ang mga produktong direktang nagbabanta sa negosyo ng mga deposito sa bangko.
Top Stories
