Inaresto ng Pulis ang 27 Diumano'y Utak sa Likod ng $5.7B Plus Token Crypto Scam

Inaresto ng Chinese police ang lahat ng 27 pangunahing suspek na inaakalang responsable sa pagpapatakbo ng napakalaking Plus Token Ponzi scheme.

• Sa pangunguna ng Ministry of Public Security, ang nangungunang ahensya ng pulisya ng China, inaresto rin ng mga imbestigador ang isa pang 82 CORE miyembro ng scheme, ayon sa isang ulat mula sa Chinese financial news outlet CLS noong Huwebes.
• Ang pyramid scheme ay sinasabing lumaki sa higit sa 3,000 mga layer mula noong nakaraang taon at tumakas sa mahigit 2 milyong tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga cryptocurrencies, kabilang ang Bitcoin, bilang channel ng pagpopondo.
• Ang kabuuang halaga ng mga asset ng Crypto na nadaya mula sa mga namumuhunan ay humigit-kumulang nagkakahalaga ng napakalaki 40 bilyong yuan, o $5.7 bilyon, sinabi ng ulat.
• Ang kaso ay minarkahan ang unang pagkakataon na sinira ng Chinese police ang isang pangunahing internasyonal na Ponzi scheme na gumamit ng Bitcoin bilang paraan ng palitan.
• Nagsimulang mag-imbestiga ang tagapagpatupad ng batas noong nakaraang taon at inaresto ang anim na miyembro na sinasabing konektado sa iskema.
• Gayunpaman, ang 109 na pinuno at CORE miyembro na bagong inaresto ay tumakas sa bansa noong panahong iyon. Hindi malinaw sa ulat kung saan sila nahuli.
• Ang anim na naaresto noong 2019 ay na-extradite sa China mula sa Vanuatu, kung saan ang Plus Token ay sinasabing may mga operasyon.

Basahin din: Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang Panloloko ng OneCoin sa Lahat maliban sa Pangalan