Ang Tagapagtatag ng Liberty Reserve ay umamin ng pagkakasala at nahaharap sa 75 taon sa bilangguan

Si Vladimir Kats, ONE sa mga co-founder ng digital currency service na Liberty Reserve ay umamin ng guilty sa ilang mga kaso kabilang ang money laundering, pandaraya sa kasal at pagtanggap ng child pornography.

Ang 41-anyos na mula sa Brooklyn, New York ay naglabas ng kanyang plea sa isang federal court sa harap ng US district judge na si Denise L. Cote kahapon (31st October).

Marami sa mga kasong kinaharap niya ay nauugnay sa kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng Liberty Reserve, na diumano'y naglaba ng higit sa $6bn sa mga pinaghihinalaang nalikom ng mga krimen.

Kung matanggap ni Kats ang maximum na sentensiya para sa bawat kaso, siya ay haharap sa 75 taon sa likod ng mga bar.

Acting assistant attorney general Mythili Raman sabi: "Si Vladimir Kats, sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-amin, ay tumulong na lumikha at magpatakbo ng isang hindi kilalang digital currency system na nagbigay sa mga cybercriminal at iba pa ng paraan upang maglaba ng mga kriminal na nalikom sa isang hindi pa nagagawang sukat."

Sinabi niya na ang paghatol ni Kats ay nagpapakita na ang aksyon ay gagawin laban sa mga sistema ng pagbabangko na nagpapahintulot sa mga kriminal na magsagawa ng mga ilegal na transaksyon nang hindi nagpapakilala.

"Ang mga propesyonal na money launderer ay dadalhin sa hustisya," she added.

Kahapon, umamin si Kats ng guilty sa mga sumusunod:

• ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa kulungan
• ONE bilang ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, na nagdadala ng maximum na sentensiya na limang taon sa kulungan
• ONE bilang ng pagpapatakbo ng walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, na nagdadala ng maximum na sentensiya na limang taon sa kulungan
• ONE bilang ng pagtanggap ng child pornography, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 40 taon sa bilangguan at isang mandatoryong minimum na sentensiya ng 15 taon sa kulungan
• ONE bilang ng pandaraya sa kasal, na nagdadala ng maximum na sentensiya na limang taon sa kulungan.

Hindi pa nakaiskedyul ang petsa ng sentencing.

Ang mga simula

Ang Liberty Reserve ay isinama sa Costa Rica noong 2006, at di-umano'y ginawa upang tulungan ang mga user na maglaba ng mga nalikom sa kanilang mga krimen. Sa loob ng maraming taon, pinatakbo nito ang ONE sa pinakamalawak na ginagamit na mga digital na pera sa mundo, na inilarawan nito bilang "instant real-time na pera para sa internasyonal na komersyo".

Ipinahayag ng kumpanya ang sarili bilang pinakamalaking tagaproseso ng pagbabayad sa Internet at nag-aalok ng mga serbisyo nito sa mga tao sa buong mundo kabilang ang mga nasa US. Sa katunayan, tinatantya ng gobyerno ng US na ang kumpanya ay may humigit-kumulang 200,000 user na matatagpuan sa America.

Gayunpaman, nabigo itong magrehistro sa US Department of the Treasury bilang isang negosyong nagpapadala ng pera at tumatakbo nang wala kahit na ang mga pangunahing kontrol laban sa money laundering, tulad ng mga pamamaraan ng pagkilala sa iyong customer.

Ang sakdal na may kaugnayan sa pag-aresto kay Kats ay naglalarawan sa Liberty Reserve bilang mga sumusunod:

"Isang sentro ng pananalapi ng mundo ng cyber-crime, na nangangasiwa sa malawak na hanay ng online na aktibidad ng kriminal, kabilang ang pandaraya sa credit card, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pandaraya sa pamumuhunan, pag-hack ng computer, pornograpiya ng bata, at trafficking ng narcotics."

Sinasabi nito na ang kumpanya ay nagproseso ng higit sa 12 milyong mga transaksyon sa pananalapi bawat taon - na may kabuuang tinatayang 55 milyon sa pagitan ng 2006 at 2013, sa halagang $6bn.

Ayon sa akusasyon, ang mga mangangalakal na tumanggap ng pera ng Liberty Reserve ay "napakaraming kriminal sa kalikasan":

“Kasama nila, halimbawa, ang mga trafficker ng ninakaw na data ng credit card at personal na impormasyon ng pagkakakilanlan; mga nagbebenta ng iba't ibang uri ng online na Ponzi at get-rich-quick scheme; mga computer hackers for hire; unregulated gambling enterprises; at underground drug-dealing websites.

Ang dokumento ng gobyerno ay nag-utos sa mga nasasakdal na mawala ang "isang kabuuan ng pera na hindi bababa sa $6bn", kasama ang lahat ng mga pondo sa deposito sa 42 mga account sa iba't ibang bansa sa buong mundo, kabilang ang Morocco, Greece, Cyprus, Spain at Latvia. Higit pa rito, ang gobyerno ay kumukuha ng hanggang $36,919,884 mula sa tatlong Westpac Bank account sa Australia.

Ang mga pangalan ng domain na libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com at eurogoldcash.com ay nasamsam din.

Sa sakdal, ang papel na ginampanan ni Kats sa kumpanya ay nakadetalye bilang co-director, at nakasaad dito na nagpatakbo din siya ng maraming serbisyo ng 'exchanger' ng Liberty Reserve.

Pag-alis ni Kats

Umalis si Kats sa Liberty Reserve noong 2009 kasunod ng isang hindi pagkakaunawaan sa co-founder na si Arthur Budovsky, na pinangalanan din nina Arthur Belanchuk at Eric Paltz. Ang site ay isinara makalipas ang dalawang taon noong Mayo 2013, sa parehong buwan noon Naaresto si Kats sa Brooklyn.

Ipinaliwanag ni Marco Santori, chairman ng Regulatory Affairs Committee ng Bitcoin Foundation, ang pag-aresto kay Kat at ang kanyang kamakailang guilty plea ay nagbibigay ng higit pang ebidensya na ang mga digital currency ay isang kahila-hilakbot na tool para sa money laundering. Sabi niya:

"Ang Liberty Reserve ay nagpatakbo ng isang sentralisadong convertible digital currency system na – gaya ng kinukumpirma ngayon ng guilty plea – ay ginamit para sa kriminal na aktibidad at paglalaba ng pera.





Ang mga desentralisadong digital na pera tulad ng Bitcoin, sa kabilang banda, ay nag-aalok ng walang uliran na transparency sa pampublikong pagsisiyasat."

Sinabi pa ni Santori na pinili ng mga kriminal ang sentralisadong sistema ng Liberty Reserve sa halip na Bitcoin partikular na dahil nag-aalok ang Liberty Reserve ng uri ng opacity sa pampublikong pagsisiyasat na tinanggihan ng Bitcoin mula sa pagkabata nito.

Ang mga singil laban sa mga kasamang nasasakdal ni Kats ay nakabinbin pa, na may isang pahayag mula sa Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos na nagsasabing: "Ang mga nasasakdal na iyon ay ipinapalagay na inosente maliban kung at hanggang sa napatunayang nagkasala."