Ang Bitcoin Escrow Chief ay Umamin na Nagkasala sa Crypto Fraud, Inutusan din na Magbayad ng $7.4M

Ang pinuno ng Bitcoin escrow company na si Volantis ay umamin ng guilty sa New York noong Huwebes sa pag-bilking ng isang investor na mahigit $3 milyon. Inayos din niya ang mga parallel commodities fraud charges.

Si Jon Barry Thompson, 49, ay umamin sa Manhattan federal district court na ang kanyang mga kumpanya ng Crypto – Volantis Market Making LCC at Volantis Escrow Platform LLC – ay hindi nasunod sa ipinangakong $3.25 milyon Bitcoin bumili para sa ONE hindi pinangalanang customer sa ang tag-init ng 2018.

• Thompson inamin sa misrepresenting sa pag-iingat ng Bitcoin , kontrol, mga gawi sa pagbili at pagkakalantad sa panganib ng kanyang mga kumpanya upang ma-secure ang mga pondo ng customer.
• Pagkatapos ay ipinadala niya ang cash sa isang third party nang hindi muna natatanggap ang Bitcoin, gaya ng ipinangako niya sa customer na gagawin niya.
• Ngunit hindi naging materyal ang Bitcoin at hindi na naibalik ang mga pondo ng customer.
• Maaaring harapin ni Thompson ang maximum na 10 taong pagkakakulong. Ang hatol sa kanya ay nakatakda sa Enero 7, 2021.

Inayos din ni Thompson ang mga singil na dinala ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Huwebes. A bagong inihain na utos ng pahintulot nangangailangan sa kanya na magbayad ng $7.4 milyon bilang kabayaran sa dalawang biktima, permanenteng nagbabawal sa kanya mula sa Bitcoin trading, at pinilit siyang makipagtulungan sa CFTC sa anumang mga pagsisiyasat sa hinaharap.

• Ang pangako ni Thompson na makipagtulungan ay maaaring magbayad ng agarang dibidendo.
• Noong kalagitnaan ng Setyembre, ang mga tagausig ng SDNY nagsampa ng mga singil laban sa dalawang indibidwal na niloko daw $3 milyon mula sa "principal" ng Volantis Bitcoin escrow noong Hunyo 2018.

Read More: Dalawang Sinisingil Sa Mga Duping Investor Mula sa $5M Sa Bogus Bitcoin-Buying Brokerage