Compartilhe este artigo
SEC, Sinisingil ng CFTC ang XBT Corp. Sa Pagbebenta ng Hindi Rehistradong Pagpalit para sa Bitcoin
Naayos na ng SEC at CFTC ang mga singil sa XBT Corp. pagkatapos na iparatang ang kumpanya na nagbebenta ng mga hindi rehistradong swap na nakabatay sa seguridad para sa Bitcoin.
Por Nikhilesh De, Danny Nelson
Gawin kaming preferred sa Google
Nagsampa ng mga kaso ang mga regulator ng U.S. laban sa XBT Corp. Huwebes, na sinasabing nabigo ang kumpanya na magparehistro bilang isang futures commission merchant (FCM).
Sa sabay-sabay na press release, ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) na ang XBT, kung hindi man ay kilala bilang First Global Credit, ay nagbebenta ng mga swap na nakabatay sa seguridad para sa Bitcoin nang hindi nagrerehistro sa isang pambansang palitan.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Ayon sa mga singil, humingi o tumanggap ang XBT ng mga futures order mula sa 24 na customer ng US sa pagitan ng Marso 2016 at Hulyo 2017, na tumatanggap ng Bitcoin para sa mga margin trade. Ang kumpanya ay hindi nagparehistro bilang isang FCM sa panahong ito.
Ang XBT ay may kabuuang hindi bababa sa 90 na mamumuhunan, na nagsagawa ng higit sa 18,000 palitan na nakabatay sa seguridad sa pagitan ng 2014 at 2019, na nagsasagawa ng higit sa $100 milyon sa mga transaksyon "batay sa mga seguridad na nakalista sa U.S.," ayon sa isang legal na pagsasampa. Sa mga iyon, $43.8 milyon sa mga pangangalakal ang ginawa ng mga residente ng U.S.
Ang kumpanya ay magbabayad ng higit sa $130,000 sa mga bayarin at disgorgement bilang bahagi ng kasunduan, kung saan ang SEC ang kumukusto ng mga pondo sa susunod na taon. Ang press release ng CFTC ay nagsasaad na ang ahensya ay "kinikilala na ang sibil na parusang pananalapi ng FGC sa bagay na ito ay nabawasan nang malaki sa liwanag ng pakikipagtulungan at remediation ng FGC."
XBT inilunsad ang First Credit noong Oktubre 2014, nag-aalok ng "contract for difference" (CFD) derivatives na mga produkto na nagpapahintulot sa mga customer na magdeposito ng Bitcoin para sa pagbili ng mga credit na kumakatawan sa mga share sa mga kumpanya tulad ng Apple.
Ang U.S. FBI at Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) ay lumahok sa imbestigasyon, ayon sa mga inilabas.
Hindi kaagad tumugon ang XBT sa isang Request para sa komento.
SINASABI ni SEC larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
