Sinasabing Multibillion-Dollar Pyramid Scheme OneCoin Idinemanda ng Dating Investor

Ang kilalang Cryptocurrency investment scheme na OneCoin, na malawak na sinasabing isang pandaraya, ay idinemanda ng isang dating mamumuhunan dahil sa kanyang mga pagkalugi.

Ang kaso, isinampasa New York Martes ng law firm na si Silver Miller sa ngalan ng mamumuhunan, si Christine Grablis, ay nagsabi na ang OneCoin ay mapanlinlang na nagpo-promote ng mga pamumuhunan sa Cryptocurrency at lumabag sa mga batas ng pederal na securities.

Nagrereklamo si Grablis na nawalan siya ng humigit-kumulang $130,000 sa scheme at naghahangad na maibalik ang mga pondong iyon, pati na rin ang mga pinsala. Naghahanap din siya ng class action sa ngalan ng iba pang mamumuhunan na nawalan ng pera sa pamamagitan ng scheme.

Ang mga reklamo tungkol sa OneCoin ay nagpapatuloy mula pa noong 2016, nang ang regulator ng pananalapi ng Belgium inisyu isang babala tungkol sa scheme. Ang OneCoin ay gumana bilang isang multi-level marketing scheme at itinatag ng isang indibidwal na tinatawag na Ruja Ignatova.

Dahil sa malaking halaga na sinasabing nawala sa scheme, iba't ibang awtoridad ng gobyerno mula sa buong mundo, kabilang ang ang U.K., Alemanya, India, Italya, Africa at Tsina ay nagbabala din laban o lumipat na ihinto ang mga operasyon ng OneCoin.

Kinasuhan ang mga tagausig sa China noong nakaraang taon higit sa 100 indibidwal tungkol sa iskema, habang ang mga awtoridad ng India arestado diumano'y mga promoter noong 2017.

Pinakabago, ang U.S. Attorney for the Southern District of New York (SDNY) kinasuhan ang mga pinuno ng scheme, sina Ruja Ignatova at Konstantin Ignatov, sa mga singil ng wire fraud, securities fraud at money laundering.

Si Konstantin ay naaresto noong panahong iyon, habang si Ruja ay nananatiling nakalaya, din nahaharap sa mga kaso sa India para sa kanyang papel sa proyekto.

Sinabi ni SDNY US Attorney Geoffrey Berman noong panahong iyon na "ang mga nasasakdal na ito ay lumikha ng isang multibillion-dollar na ' Cryptocurrency' na kumpanya na ganap na nakabatay sa mga kasinungalingan at panlilinlang," idinagdag:

"Nangangako sila ng malaking kita at kaunting panganib, ngunit, gaya ng sinasabi, ang negosyong ito ay isang pyramid scheme batay sa usok at mga salamin na higit sa mga zero at isa. Ang mga mamumuhunan ay nabiktima habang ang mga nasasakdal ay yumaman."

Gavelhttps://www.shutterstock.com/image-aphoto/judges-gavel-law-booksconstitutional-crisis-782972068?src=u6_T3lbF7WtuvTsJ_QXevA-1-17 na larawan sa pamamagitan ng Shutterstock