Pinapatibay ng BitFlyer Exchange ang Pag-verify ng User Sa gitna ng Pagsusuri ng Watchdog

Ang BitFlyer, isang pangunahing Japanese Cryptocurrency exchange, ay nag-anunsyo noong Huwebes na palalakasin nito ang proseso ng know-your-customer nito matapos maiulat ang mga kritisismo mula sa financial regulator ng bansa.

Ayon sa isang kumpanya anunsyo, simula Abril 26, ang mga user na nagrerehistro online ay hindi na makakapagpadala ng mga asset ng Cryptocurrency o makakapag-withdraw ng Japanese yen hanggang sa makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at address sa pagtanggap ng isang postal letter mula sa exchange.

Katulad nito, madi-disable din ang pagbabayad para sa mga kalakal gamit ang Bitcoin sa pamamagitan ng bitFlyer hanggang sa makatanggap ang mga user ng sulat na nagpapatunay na nakapasa sila sa proseso ng pag-verify ng kompanya.

Ang binagong tuntunin ay dumating bilang tugon sa a ulat ng Japanese media outlet na Nikkei kanina noong Huwebes, na nagpahiwatig na ang Financial Services Agency (FSA) ng Japan ay nagtaas ng mga alalahanin sa kung ano ang itinuturing nitong maluwag na ipinapatupad na proseso ng pag-verify ng ID sa bitFlyer platform.

Batay sa ulat ni Nikkei, sinabi ng regulator na ang palitan ng Cryptocurrency ay naging posible para sa mga user na magsimulang mag-trade kaagad pagkatapos magsumite ng photocopy ng kanilang mga ID card, habang ang platform ay hindi pa ganap na nakumpirma at na-verify ang impormasyon ng mga user. Dahil dito, nababahala ang financial watchdog na ang platform ay maaaring gamitin para sa mga aktibidad sa money laundering.

Bagama't itinatanggi nito ang pagiging pabaya sa pagsunod sa mga alituntunin ng know-your-customer, sinabi ng exchange na nakikipagtulungan ito sa FSA upang palakasin ang mga umiiral nitong hakbang laban sa money laundering.

Ang hakbang ay dumating sa panahon kung kailan sinisiyasat ng Japanese regulator ang mga domestic Cryptocurrency exchange tungkol sa kanilang anti-money laundering at pagsunod sa pagpaparehistro ng negosyo.

Kahapon lang, ang FSA inisyu isang administratibong parusa na nag-utos sa Japanese trading platform na Blue Dream, na nasa proseso pa rin ng aplikasyon para sa pagpaparehistro ng negosyo sa FSA, na suspindihin ang mga operasyon nito hanggang Hunyo 10.

Sinabi ng FSA na nilabag ng kumpanya ang mga hakbang sa proteksyon ng customer sa pamamagitan ng paghingi ng mga mamumuhunan para sa sarili nitong token, "BD Coin," habang hindi ipinapaalam sa mga mamumuhunan kung paano tinutukoy ang presyo ng token.

Dumating ang utos ilang araw pagkatapos ng bantay inisyu dalawang iba pang mga parusang administratibo noong nakaraang Biyernes, na katulad na nagbabawal sa dalawang palitan mula sa operasyon sa loob ng dalawang buwan.

FSA larawan sa pamamagitan ng Shutterstock