CFTC Files Suits Laban sa Crypto Investment Scheme para sa Di-umano'y Panloloko

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagdala ng dalawang demanda laban sa umano'y mapanlinlang Cryptocurrency investment schemes kahapon.

Ang mga kaso, na parehong isinampa sa U.S. federal court sa New York Eastern District, ay ang pinakabagong hakbang mula sa derivatives regulator ng bansa sa pagdadala ng mas malapit na pagsisiyasat sa mga aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies, na kung saan ang ahensya nagreregula bilang mga kalakal.

Ang CFTC at ang Securities and Exchange Commission ay naglathala ng magkasanib na pahayag sa mga demanda, na iniuugnay sa SEC Co-Enforcement Directors na sina Stephanie Avakian at Steven Peikin at CFTC Enforcement Director James McDonald, na nagsabing:

"Kapag nasangkot ang mga kalahok sa merkado sa pandaraya sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalok ng mga digital na instrumento - kung nailalarawan bilang mga virtual na pera, barya, token, o katulad nito - ang SEC at ang CFTC ay titingin sa labas ng anyo, susuriin ang nilalaman ng aktibidad at usigin ang mga paglabag sa mga pederal na securities at commodities na batas. ng mga digital na instrumento."

Sa ONE kaso, idineklara ng CFTC na si Dillon Michael Dean mula sa Colorado at ang kanyang kumpanya, Entrepreneurs Headquarters Limited, ay nakolekta ng higit sa $1.1 milyon sa Bitcoin mula sa mahigit 600 tao bilang bahagi ng isang pinagsama-samang sasakyan sa pamumuhunan para sa pangangalakal ng mga interes ng kalakal. Ang pool ay sinabing mamuhunan sa mga binary options na kontrata, ayon sa reklamo. Gayunpaman, inakusahan ng CFTC na ginamit ng mga nasasakdal ang pondo.

Sa pangalawang kaso, si Patrick Kerry McDonnell mula sa New York at ang kumpanyang CabbageTech, ay idinemanda ng CFTC para sa diumano'y pagtakas kasama ang mga digital asset ng mga customer.

Ayon sa reklamo, sinabi ng ahensya na binansagan ni McDonnell ang kanyang sarili bilang isang eksperto sa pamumuhunan ng Cryptocurrency na may payo sa pangangalakal na maaaring magresulta sa lubos na kaakit-akit na returns on investment. Halimbawa, sinabi ng reklamo na, sa ONE kaso, si McDonnell ay diumano'y nag-claim ng pagbabalik ng 300 porsiyento sa kanyang mga tip sa pangangalakal.

Kasunod nito, sinabi ng regulator na sa lalong madaling panahon pagkatapos na magpadala ang mga customer ng pera at cryptocurrencies para sa kanyang mga serbisyo sa pagpapayo, pinutol ng nasasakdal ang mga komunikasyon sa mga customer at "nagamit lang" ang mga pondo.

Sa parehong mga kaso, ayon sa mga reklamo, sinabi ng CFTC na wala sa dalawang nasasakdal at kanilang mga kumpanya ang dati nang nakarehistro sa ahensya. At sa isang ulat mula sa Reuters, ang ikatlong kaso ng CFTC ay nasa ilalim pa rin ng selyo.

Ang mga kasong ito ay T ang unang pagkakataon na kumilos ang ahensya sa mga di-umano'y maling gawaing kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies. Noong nakaraang taon, ang regulator ay nagdala din ng isang suit laban sa isa pang lalaki para sa isang di-umano'y Bitcoin Ponzi scheme.

Bilang karagdagan, ipinahiwatig din ng CFTC noong nakaraang taon na, sa hinaharap, ang mga token na inisyu sa pamamagitan ng mga paunang handog na barya ay maaari ding ituring bilang mga kalakal.

Ang mga pagsasampa para sa dalawang kaso ay makikita sa ibaba:

CFTC laban kay Dillon Michael Dean sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

CFTC laban kay Patrick K. McDonnell sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Ang ulat na ito ay na-update na may karagdagang impormasyon.

CFTC na imahe sa pamamagitan ng CoinDesk archive