Ibahagi ang artikulong ito
ICE Agent: Mga Cryptocurrencies na Parami nang Ginagamit sa Money Laundering
Binanggit ng isang ahente ng U.S. Immigration and Customs Enforcement ang paghahalo ng mga serbisyo sa mga exchange at anonymity-enhancing currency sa testimonya ng Senado.
Ni Nikhilesh De
Ang mga organisasyong kriminal ay lalong gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera o kung hindi man ay magbayad para sa mga ipinagbabawal na aktibidad, ayon sa ONE ahente ng US Immigration at Customs Enforcement.
Ang mga batang mapagsamantala, smuggler ng droga, nagbebenta ng ilegal na baril at mga lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay lahat ay nagsisimulang gumamit ng mga cryptocurrencies para sa kanilang mga transaksyon, sinabi Matthew Allen, ang espesyal na ahente ng ICE na namamahala sa Homeland Security Investigations (HSI).
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Allen tumestigo sa Senate Judiciary Committee sa pag-modernize ng mga batas laban sa money-laundering upang limitahan ang parehong laundering at pagpopondo ng terorista sa Nob. 28, na nagpapaliwanag na ang mga virtual na pera ay ang pinakabagong pangunahing paraan para sa pagtatago ng mga kriminal na nalikom.
Sa kanyang patotoo, sinabi niya:
"Ang mga ahente ng HSI ay lalong nakakaharap ng virtual na pera, kabilang ang mas kamakailan, anonymity enhancing cryptocurrencies (AECs), sa kurso ng kanilang mga pagsisiyasat. Ang mga AEC ay idinisenyo upang mas mahusay na i-obfuscate ang impormasyon ng transaksyon at lalong ginusto ng [transnational criminal organizations]."
Ang ilang mga palitan ay nagsisimulang magdisenyo ng mga serbisyong partikular upang hadlangan ang pagsubaybay sa pamamagitan ng paggamit ng mga mixer na nagpapakilala sa mga virtual na address ng pera, na ginagawang mas mahirap matukoy kung sinong user ang nagsagawa ng isang partikular na transaksyon, sabi ni Allen.
Pag-aresto sa droga
Ang departamento ay nagkaroon ng ilang tagumpay sa pagtukoy ng mga kriminal na gumagamit ng Bitcoin, gayunpaman. Itinuro ni Allen ang pag-aresto noong Nobyembre 2016 sa residente ng Utah na si Aaron Shamo, na umano'y nagpatakbo ng isang grupo ng tagagawa ng Xanax at fentanyl.
Kinuha umano ni Shamo ang kanyang mga kita sa Bitcoin, at kinuha ng HSI ang humigit-kumulang $2.5 milyon mula sa kanya noong panahong iyon.
Ang isa pang diumano'y nagtitinda ng fentanyl, ang Pennsylvanian na si Henry Koffie, ay inaresto nitong nakaraang Hulyo at nasamsam ang $154,000. Sinabi ni Allen na nagbebenta si Koffie ng halos 8,000 order ng gamot, "karamihan nito ay binayaran ng Bitcoin."
Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Bumaba ng 2% ang DOT Matapos Lumagpas sa Key Support
Binura ng Polkadot token ang mga naunang kita sa gitna ng mataas na volume, bumagsak mula sa pinakamataas na $2.09 patungong $1.97.
Lo que debes saber:
- Bumagsak ang DOT sa kabila ng pataas na trendline support sa paligid ng $2.05 level sa isang napakalaking 284% volume surge.
- Ang token ay tuluyang bumaba sa antas ng suporta upang ikalakal nang 2% na mas mababa sa nakalipas na 24 na oras.
Top Stories
