Share this article
Higit pang Mga Singil na Inihain Laban sa Trader na Gumamit ng Bitcoin para Itago ang Panloloko
Isang day trader sa Philadelphia ang pormal na kinasuhan para sa money laundering gamit ang Bitcoin, bukod sa iba pang krimen.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:08 a.m. Published Nov 9, 2017, 11:00 p.m.
Ang mga bagong singil ay isinampa laban sa isang day trader na nakabase sa Philadelphia na inakusahan ng pagmamanipula ng isang serye ng mga online brokerage account at paggamit ng Bitcoin upang itago ang pinagmulan ng kanyang mga kita.
Si Joseph Willner ay kinasuhan ng maraming opensiba, kabilang ang mga nauugnay sa mga panghihimasok sa computer at pandaraya sa securities. Willner, bilang naunang iniulat sa pamamagitan ng CoinDesk, ay inakusahan ngayong buwan ng US Securities and Exchange Commission ng pagsira sa mga digital brokerage account ng mga biktima at pagsasagawa ng isang serye ng mga maikling benta na idinisenyo upang makabuo ng mga $2 milyon sa kita.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Higit sa 50 mga trading account ang na-target sa panahon ng di-umano'y scheme, sinabi ng mga tagausig.
Nang ang SEC ay nagsampa ng mga singil, inakusahan nila na si Willner ay kumita ng humigit-kumulang $700,000 – isang halagang natakpan sa pamamagitan ng paggamit ng Cryptocurrency, na ipinadala sa isang hindi pinangalanang kasosyo. Ang demanda ng SEC ay naiiba sa akusasyon tinutugis ng Justice Department.
Sinabi ni Acting U.S Attorney Bridget Rhode sa isang pahayag:
"Ang mga cybercriminal ay patuloy na gumagawa ng mga makabagong paraan upang magnakaw ng pera mula sa mga biktima gamit ang Internet, tulad ng sa kasong ito kung saan ang mga kasabwat ng nasasakdal na si Willner ay di-umano'y na-hack sa mga account ng mga biktima upang magsagawa ng mapanlinlang na maikling benta."
Nahaharap si Willner ng maximum na 20 taon sa bilangguan kung mahatulan.
Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bumaba ng 2% ang DOT Matapos Lumagpas sa Key Support
Binura ng Polkadot token ang mga naunang kita sa gitna ng mataas na volume, bumagsak mula sa pinakamataas na $2.09 patungong $1.97.
What to know:
- Bumagsak ang DOT sa kabila ng pataas na trendline support sa paligid ng $2.05 level sa isang napakalaking 284% volume surge.
- Ang token ay tuluyang bumaba sa antas ng suporta upang ikalakal nang 2% na mas mababa sa nakalipas na 24 na oras.
Top Stories
