Compartir este artículo
Ang FinCEN ay nagsasagawa ng 'Mga Pagsusuri' ng mga Negosyong Digital Currency
Inihayag ng US Financial Crimes Enforcement Network ang mga pagsisiyasat nito sa mga kumpanya sa industriya ng digital currency.
Por Stan Higgins
Gawin kaming preferred sa Google
Sinabi ng direktor ng US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na si Jennifer Shasky Calvery sa isang talumpati ngayong araw na ang kanyang ahensya ay nasa proseso ng pagsisiyasat ng mga negosyo sa digital currency ecosystem.
Ibinigay ni Calvery ang pangunahing tono sa panahon ng unang araw ng 2015 West Coast Anti-Money Laundering Forum sa San Francisco. Kalaunan ay inilathala ng FinCEN ang text ng kanyang talumpati, na kinikilala na "isang serye ng mga supervisory examinations ng mga negosyo sa virtual na industriya ng pera" ay nagsimula na.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Ang anunsyo ay dumating isang araw pagkatapos ng FinCEN, kasabay ng US Attorney's Office sa Northern District ng California, na inihayag na naabot na nito ang isang kasunduan sa Ripple Labs sa paglipas ng mga paglabag sa Bank Secrecy Act. Bilang bahagi ng kasunduan, sumang-ayon ang Ripple Labs at isang subsidiary na magbayad ng $700,000 at pangasiwaan ang mas mahigpit na pangangasiwa sa Ripple network.
Sa kanyang mga pahayag, iminungkahi ni Calvery na ang proseso ay maaaring magresulta sa mga aksyon sa pagpapatupad sa hinaharap, na binanggit:
"Sa pakikipagtulungan nang malapit sa aming mga itinalagang BSA examiners sa Internal Revenue Service (IRS), ang FinCEN ay naglunsad kamakailan ng isang serye ng mga supervisory na pagsusuri ng mga negosyo sa virtual na industriya ng pera."
Sinabi ni Calvery na ang pangangasiwa na ito ay makakatulong sa FinCEN na matukoy na ang "mga virtual currency exchanger" ay nakakatugon sa mga obligasyon sa pagsunod.
"Kung saan namin natukoy ang mga problema, gagamitin namin ang aming mga awtoridad sa pangangasiwa at pagpapatupad upang naaangkop na parusahan ang hindi pagsunod at humimok ng mga pagpapabuti sa pagsunod," patuloy niya.
Ang direktor ng FinCEN ay hinawakan din ang pag-areglo sa Ripple, kasama ang ilan sa mga pahayag na umaalingawngaw sa komento na inaalok ng ahensya nang ipahayag nito ang kasunduan kahapon.
Noong panahong iyon, sinabi niya na "kapuri-puri ang pagbabago" ngunit binanggit kung paano dapat sumunod ang mga negosyo ng digital currency sa US sa mga pederal na batas.
Larawan ng pagsubaybay sa pamamagitan ng Shutterstock
Más para ti
Más para ti
Ang Crypto custodian na BitGo ay isang potensyal na target na pagkuha para sa mga kumpanya sa Wall Street, sabi ng mga analyst
Tinatawag ng Compass Point at Canaccord ang BitGo bilang isang potensyal na target na akuisisi at ipinagtatanggol ang stock sa kabila ng mahinang pagsisimula nito, na binabanggit ang paglago sa institutional Crypto infrastructure.
Lo que debes saber:
- Sinasabi ng mga analyst sa Wall Street na ang pagpapalawak ng BitGo sa full-service institutional Crypto Finance ay maaaring magtulak ng pangmatagalang paglago at gawin itong isang kaakit-akit na target na pagkuha para sa mga tradisyunal na kumpanya sa pananalapi.
- Nagtalo ang mga analyst na hindi pinapansin ng mga mamumuhunan ang potensyal ng BitGo na mag-cross-sell ng mga serbisyong istilong PRIME brokerage, na maaaring magpataas nang malaki ng kita kung mapapaliit nito ang agwat sa mga karibal tulad ng Galaxy at Coinbase.
- Sa kabila ng pagbaba ng stock ng BitGo ng mahigit 40% simula noong IPO nito noong Enero, tinitingnan ng ilang analyst ang selloff bilang isang labis na reaksyon at pinapanatili ang mga rating ng pagbili, binabanggit ang matibay na competitive moat ng kumpanya at strategic value sa malalaking bangko na pumapasok sa Crypto.
Top Stories
