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La SEC emprende acciones de cumplimiento contra un supuesto esquema Ponzi de 6,9 millones de dólares
Shawn Cutting supuestamente afirmó ser un asesor financiero experimentado para recaudar fondos de más de 450 inversores.
Updated Sep 14, 2021, 12:24 p.m. Published Mar 11, 2021, 5:16 p.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado una acción de ejecución de emergencia contra un hombre de Idaho que presuntamente recaudó 6,9 millones de dólares para un fondo fraudulento de inversión en activos digitales.
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- Según undocumentoPresentada el 5 de marzo, desde octubre de 2017, el acusado Shawn Cutting se presentó como un asesor financiero experimentado para recaudar fondos de más de 450 inversores.
- De hecho, como no tenía tal experiencia, Cutting utilizó los 6,9 millones de dólares para comprar automóviles, mejorar su casa y pagar la boda de su hija.
- También pagó cientos de miles de dólares en "pagos tipo Ponzi" mientras comunicaba actualizaciones falsas a los inversores, a menudo describiendo ganancias de más del 50% en un solo mes.
- Desde febrero de 2020, Cutting ha estado ignorando las solicitudes de los inversores de retirar sus fondos.
- En diciembre de 2020, también desafió a la SEC.licitación para acceder a su historial, argumentando su derecho a la Privacidad financiera.
- Junto con la esposa de Cutting, Janine, una serie de empresas diferentes, incluidas Cripto Traders Management y Golden Cross Investments, están incluidas como demandadas en caso de resarcimiento por la SEC.
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