Algo extraño está sucediendo en un intercambio de Cripto llamado WEX

Los usuarios de WEX, el intercambio de Criptomonedas construido sobre las cenizas de BTC-e, están reportando problemas de retiro, lo que plantea nuevas preguntas sobre una plataforma comercial ya misteriosa.

"Estimado Wex, ¿cuándo se habilitarán los retiros?"preguntóEl usuario de Twitter Alireza Moosavi se unió el viernes a una multitud de clientes de Wex que se quejaron de que no podían retirar fondos por segundo día consecutivo.

Ehsan Mahmoodi también lo dijoinvestigado"Hola, ¿por qué está deshabilitado el retiro?"

Un tercer usuario, Hasan Gusseynov, preguntó al intercambio, en ruso, "¿Cuándo estará todo bien??"

Las quejas de los usuarios Síguenos a la actividad comercial inusual observada en la plataforma. A principios de esta semana, CoinDesk... reportado que el precio del Bitcoin (frente al dólar estadounidense) se disparó hasta casi 9.000 dólares en WEX, mientras que todavía estaba en el rango de los 6.000 dólares prácticamente en todas partes.

Los observadores afirman que la anomalía podría deberse a diversas razones, desde el reciente aumento de las comisiones por retiro de fiat en la plataforma de intercambio hasta sospechas de insolvencia. Al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin en dólares estadounidenses en WEX era de $7,451, más de $1,200 más alto que el precio registrado en el Índice de Precios de Bitcoin de CoinDesk.BPI).

Dando un paso atrás, WEX fuelanzado El año pasado, en un aparente intento de resucitar BTC-e, una plataforma de intercambio de Bitcoin de larga trayectoria que fue atacada y finalmente clausurada por las fuerzas del orden estadounidenses y griegas. Un ciudadano ruso llamado Alexander Vinnik fue... detenidoy acusado de lavar miles de millones de dólares en BTC-e, y los reguladores estadounidenses impusieron al exchange una multa de 110 millones de dólares.

Aunque WEX afirmó no estar relacionado con BTC-e, el diseño de su sitio web y sus pares comerciales eran muy similares y se presentó como un servicio para antiguos clientes de BTC-e.

Dejando a un lado las preguntas, las publicaciones sobreredes socialesasí como el cuadro de chat de WEX indican que los problemas de retiro siguen vigentes al momento de la publicación, aunque una nota en el intercambiocuenta oficial de TwitterAfirmó que los fondos de los usuarios están seguros.

Los acontecimientos también Síguenos a una serie de informes de medios de comunicación rusos que detallan los turbios antecedentes del intercambio, así como un esfuerzo legal presentado por ONE de los antiguos usuarios de BTC-e.

Preguntas sin respuesta

El 12 de juliocorreoen Facebook, Dmitrii Vasilev, quien, según registros de Singapur obtenidos por la agencia de noticias rusaRBK, que figura como propietario del operador de WEX, World Exchange Services, atribuyó las disparidades de precios a las acciones de Dmitry Sutormin, a quien describió como un ex gerente de WEX.

Vasilev explicó que Sutormin, vicepresidente de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain e inversor de riesgo en Rusia, había estado vendiendo una gran cantidad de "códigos WEX", que podían canjearse en el intercambio por Criptomonedas.

Sutormin "realizó la compra y venta de códigos WEX en cualquier volumen", explicó Vasilev, "lo que significa que hay muchos códigos en el mercado... ahora todos los que compraron esos códigos quieren comprar Bitcoin, el tipo de cambio sube, ya que muy pocos desean vender".

Sin embargo, al hablar con CoinDesk a través de Facebook Messenger, Vasilev afirmó no estar seguro del rol actual de Sutormin, ya que, según admitió, en algún momento perdió el control del exchange. No quiso dar más detalles.

Y cuando fue contactado vía Telegram, Sutormin dijo que no tiene ninguna conexión con WEX y que nunca ha trabajado allí.

"Compraba y vendía mis propios códigos; de hecho, era cliente de la plataforma", explicó. Cuando le preguntaron por qué vendería sus códigos, dijo que le había afectado el revuelo en torno a las criptomonedas y añadió que es un negocio popular en Moscú.

RBK

Recientemente abordó el tema en un extenso artículo en WEX. El reportero de RBK, Andrew Zakharov, intentó llevar a cabo dicho acuerdo, fingiendo que quería comprar una gran cantidad de bitcoins mediante una reunión en Moscú y contactando a Sutormin, quien, a su vez, lo conectó con otras personas para la transferencia de dinero.

Mientras tanto, a principios de esta semana, el sitio web de Criptomonedas ruso Radio de monedasdetalló una demanda presentada por un excliente de BTC-e llamado Pimporn Carty. El sitio web también publicóuna copia de las reclamacionesrealizado contra WEX.

Según se informa, Carty demandó a WEX por los fondos depositados previamente en BTC-e antes de su colapso, argumentando que, una vez que recuperó el acceso, algunos fondos desaparecieron, incluyendo más de 11 000 litecoins. Si bien se informó que se programó una audiencia sobre el asunto para el 12 de julio, y se hizo referencia a ella en la publicación de Facebook de Vasilev, no está claro si la reunión se celebró o, de ser así, cuál fue el resultado.

¿Quién está al mando?

De hecho, las declaraciones de Vasilev sugieren que no está del todo claro quién está a cargo de WEX en este momento.

RBK también informó que Vasilev planeaba vender la bolsa a Dmitry Khavchenko, un ex combatiente voluntario en la guerra de Ucrania y participante de las fuerzas de la milicia en Crimea que apoyaron la anexión rusa en 2014.

Khavchenko, a su vez, le dijo a RBK que iba a trasladar la oficina de WEX a Crimea y registrar la empresa gestora en la región de Ucrania devastada por la guerra conocida como Donbass.

Según fuentes de RBK, Khavchenko y otras personas involucradas en el conflicto en Ucrania ya están involucradas en la gestión de la bolsa, incluidas personas relacionadas con Konstantine Malofeev, quien ha estadocitado en la prensa como ONE de los patrocinadores en la sombra de los militantes del este de Ucrania.

WEX negó en Twitter que el exchange fuera a venderse, y el exchange no respondió a preguntas sobre quién está a cargo o por qué, exactamente, sus precios se dispararon a principios de esta semana.

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