Share this article
Los usuarios de Coinbase en los Países Bajos se enfrentarán a obstáculos KYC adicionales al retirar Cripto de la plataforma.
A partir del 27 de junio, los clientes de Coinbase en ese país deberán proporcionar detalles clave sobre la transacción y el destinatario cuando transfieran Cripto fuera del intercambio.
Updated May 11, 2023, 5:40 p.m. Published Jun 24, 2022, 3:16 p.m. 2 min read
La clientela holandesa de Coinbase pronto tendrá que cumplir requisitos adicionales de conozca a su cliente (KYC) al transferir Cripto a billeteras ubicadas fuera del exchange.
En concreto, a partir del 27 de junio,Usuarios de Coinbase en los Países Bajos Quienes deseen retirar Cripto del exchange deberán proporcionar el nombre completo y la dirección residencial del destinatario, así como el propósito de la transferencia. En ciertas circunstancias, los clientes deberán LINK una billetera Coinbase (COIN) a su cuenta principal de Coinbase para verificar que controlan la billetera que recibe las Cripto .
Coinbase les dijo a sus clientes que está realizando estos cambios "como lo exigen las regulaciones locales", una aparente referencia al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).regla de viaje, que requiere que los proveedores de servicios de Cripto intercambien la información personal de los remitentes y receptores para combatir el fraude y el lavado de dinero.
Actualmente, sin embargo, la regla de viaje esno obligatorio en los Países Bajos, lo que sugiere que Coinbase está intentando anticiparse a la posibilidad de esta acción regulatoria.
La compañía se negó a hacer más comentarios cuando fue contactada por CoinDesk.
Coinbase ha intentado anteriormente demostrar un enfoque proactivo para el cumplimiento de las normas de viaje alFundación de la Solución Universal de Reglas de Viaje Tecnología(TRUST) junto con otras bolsas de valores. Su membresía ha crecido a más de 30 empresas y su presencia jurisdiccional se extiende más allá de EE. UU., a Canadá y Singapur, con planes de extenderse a Europa.
Sigue leyendo: El Parlamento Europeo propone ampliar la normativa de viaje a todas las transacciones de Cripto
More For You
La incautación, enmarcada dentro de la "Operación Furia Económica," tiene como objetivo restringir el acceso de Irán a ingresos en el extranjero, redes bancarias e infraestructura criptográfica.
What to know:
- Estados Unidos incautó aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán como parte de una campaña para cortar los canales de financiamiento utilizados por Teherán.
- La incautación, enmarcada en la "Operación Furia Económica," tiene como objetivo restringir el acceso de Irán a ingresos en el extranjero, redes bancarias...
Historias Destacadas
