Vụ gian lận JPEX : Tòa án Hong Kong đưa ra phán quyết có lợi cho nhà đầu tư

Các nhà đầu tư đã thắng kiện trong vụ kiện với JPEX khi tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thu hồi lại số tiền 1,85 triệu đô la Hồng Kông.

Tòa án Hồng Kông đã đứng về phía 2 nhà đầu tư trong vụ kiện dân sự với JPEX – sàn giao dịch không còn hoạt động và một tổ chức có liên quan ở Hồng Kông. Qua đó đánh dấu bước tiến mới trong các vụ kiện lừa đảo tài chính quy mô lớn bị cáo buộc.

Thẩm phán của tòa án quận Grace Chow Chiu-man đã ra bản án đứng về phía nguyên đơn là Herbert Lee Sung-him và Chan Wing-yan. Thẩm phán đã ra lệnh thu hồi 1,85 triệu tiền Hồng Kông (238.000 USD), tương đương 247.000 USDT thay mặt nguyên đơn.

Hành động pháp lý này xuất phát từ vụ kiện vào tháng 6 của các nguyên đơn này chống lại sàn giao dịch tiền điện tử JPEX có trụ sở tại Dubai, cùng với Web3 Technical Support và các bên liên quan khác. Vụ kiện này đã cáo buộc Chan chuyển USDT sang các ví JPEX trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023, trong đó có một lần chuyển đến ví có liên quan đến bên thứ 3 có tên là Lam. Các đồng tiền điện tử này đã nhanh chóng mất hút khỏi các ví của đương sự và họ không thể tìm lại được chúng.

Vụ gian lận JPEX: Một vụ kiện mang tính bước ngoặt tại Hồng Kông

Không chỉ JPEX mà cái đại diện của Web3 Technical Support cũng không tham dự phiên điều trần.

Thẩm phán Chow đã tuyên bố: “Về lệnh cấm với D2 [Web3 Technical Support], tôi cũng cảm thấy hài lòng khi nó cần thiết và bổ sung để hỗ trợ việc thu hồi các khoản tiền gửi USDT mà tôi nắm giữ cho trong vụ kiện của nguyên đơn được D2 (cùng với D1 [JPEX]) ủy thác cho P1 [Chan].”

Web3 Technical Support cũng đối mặt với khoản phí kiện tụng gần $15.400 USD. Người đại diện pháp lý của các nguyên đơn là Joshua Chu Kiu-wah đã nói với tờ South China Morning Post (SCMP) về ý định của họ khi theo đuổi hành động thực thi pháp luật để thu hồi số tiền bị đóng bằng được nắm giữ bởi cảnh sát.

JPEX và khuôn khổ pháp lý tại Hồng Kông

Vụ kiện lừa đảo của JPEX khởi nguồn từ tháng 9 năm 2023 khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo JPEX hoạt động không có giấy phép.

Sau sự cảnh báo này, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được hơn 2.200 lời phàn nàn về JPEX, từ đó dẫn đến việc diễn ra nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả các người có tầm ảnh hưởng và những người nổi tiếng quảng bá cho sàn giao dịch này.

JPEX bị cáo buộc khi áp dụng mức phí rút tiền quá cao để giữ chân khách hàng và nổ lực để chuyển đổi thành tổ chức phi tập trung DAO thông qua việc chuyển tiền của người dùng thành “cổ tức của cổ đông DAO”

Hậu quả từ sự gian trá của JPEX tại Hồng Kông

Số lượng nạn nhân ước tình của vụ gian lận JPEX ước tính là 2.600 người, với tổng số tiền thiệt hại xấp xỉ $206 triệu USD. Chiến thắng pháp lý đầu tiên dành cho các nhà đầu tư tiền ảo có khả năng ảnh hưởng đến các ảnh hưởng đến các hành động của tòa án trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiệp cận pháp lý đối với các sàn giao dịch ở Hồng Kông

Các hành động pháp lý tiếp theo liên quan đến vụ kiện này đang được nhiều người mong đợi.