Cryptonews Academy

Kripto Balina Nedir?

Yazar

Mehmet Ali Güder

Yazar

Mehmet Ali Güder Verified

Part of the Team Since

Feb 2024

Has Also Written

Yazar Profili

Last updated:

Aralık 5, 2024

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

kripto balina nedir Balinalar, okyanusta kendi akıntılarını oluşturarak su üzerinde izler ve dalgalar yaratırlar; varlıkları hemen fark edilir. Aynı durum, piyasaları hareket ettirecek kadar çok varlığa sahip olan kripto balinaları için de geçerlidir.

Tüm balinalar aynı büyüklükte değildir ve ticaret piyasasının büyüklüğü, kripto balinasının tanımını etkileyebilir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce kripto balina nedir ve piyasadaki büyük oyuncuların etkilerini anlamak çok önemlidir.

İster Katman 2 zincirinde işlem gören meme coinler olsun, ister Bitcoin gibi büyük küresel bir piyasa olsun, kripto balinaları geldiklerinde büyük etki yaratır.

Peki, kripto balina nedir, nasıl tanımlanır. Ticaret üzerinde ne gibi etkileri vardır? Şimdi, kripto balinalarının dünyasına dalın ve piyasaların gizemli devlerini keşfedin!

Özet: Kripto Balina Nedir?

Kripto balinası terimi, büyük miktarda kripto para tutan bir kişiyi – ya da daha doğru bir ifadeyle, kripto cüzdan adresini – ifade eder.

Genellikle, kripto balinalarını piyasa koşulları bağlamında tanımlarız. Yani, sahip oldukları spesifik bir kriptonun miktarı, o coinin veya tokenin piyasa fiyatlarını etkileyebilecek düzeydedir.

Balinalar, büyük miktarlarda işlem yaparak piyasalarda dalgalanmalara neden olabilirler. Bu durum, diğer yatırımcıların ya dalgaya katılarak alım yapmalarına yol açar. Ya da büyük satış emirleri ile fiyatları düşüren balinalar nedeniyle satış yapmalarına neden olur.

İşlem yapmasalar bile, balinalar piyasayı etkileyebilir. Birçok yatırımcı, balinaların cüzdan hareketlerini izler ve fonlarını nereye taşıdıklarını takip eder.

Örneğin, bir kripto balinasının borsaya kripto göndermesi, bu kişinin bu kriptoları kısmen veya tamamen satmaya hazırlandığını gösterebilir. Balinalar, bu tür hareketleri veya borsadaki emirleri fiyatı etkilemek için kullanabilirler

Kripto Balinası Olmak İçin Ne Kadar Kriptoya İhtiyacınız Var?

Bir tanıma göre, Bitcoin balinası, 100 Bitcoin’e sahip olan kişidir (7 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yaklaşık 6.3 milyon dolar değerindedir). Ancak, kripto balinası terimi piyasaya göre değişiklik gösterebilir.

Örneğin, bir balina, sahip olduğu birden fazla varlık nedeniyle, küçük yatırımcıların gözünde balina olarak kabul edilebilir.

Glassnode, önde gelen bir kripto veri toplayıcısı olarak, varlık seviyelerini kategorilere ayırır. Benzer şekilde, merkeziyetsiz borsa platformları (Dexscreener gibi), cüzdan adreslerini işlem hacimlerine göre sınıflandırır.

Kaynak: Glassnode

Kripto balinalarının tanımı, ticaret piyasasının bağlamına göre değişir. Meme coin ticaretinde, balina, token arzının %1 veya daha fazlasına sahip olan kişi olabilir. Bu büyüklükteki alım ve satışlar piyasayı yukarı veya aşağı hareket ettirebilir, bu da kripto balinasının tanımına uyar – piyasa Bitcoin piyasasından çok daha küçük olsa bile.

Kripto Balinaları Piyasayı Nasıl Etkiler?

Şimdi, balinaların kripto piyasalarını nasıl etkilediğine göz atalım. Bunlar piyasayı birkaç şekilde etkiler. Bunlar, likidite ekleyip çıkarmak, piyasa duyarlılığını değiştirmek ve dalgalanmalar yaratmaktır.

Bloomberg raporuna göre, Bitcoin cüzdan adreslerinin %2’si, Bitcoin arzının %95’ini kontrol ediyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin güç kazanmasıyla birlikte, kriptonun yoğun mülkiyet dinamikleri değişecektir.

Ancak, kripto balinaları öngörülebilir gelecekte kripto dünyasının bir parçası olmaya devam edecek. İşte bu kripto zengini devlerin ticareti nasıl etkilediğine bakalım.

1. Piyasa Likiditesi Üzerindeki Etki

Yeterli likidite, sağlıklı piyasalarda ve fiyat keşfinde önemli bir rol oynar. Likidite, bir varlığı ihtiyaç duyulduğunda alıp satabilme yeteneğini ifade eder. Bunun için yeterli ticaret arzı olması gerekir ve burada kripto balinaları devreye girer.

Göreceli olarak küçük bir grup büyük miktarda arzı kontrol ediyorsa, ticaret düzensiz hale gelebilir ve fiyat hareketleri daha dramatik olabilir. Kripto balinaları genellikle büyük miktarda arzı ticarete kapatarak likiditeyi engeller.

Balinaların piyasa üzerindeki etkisi, piyasanın dengeye gelmesine izin vermeden aşırı likidite de yaratabilir. Belirli fiyat aralığında işlem gören bir kripto para, balinaların büyük miktarda alım veya satım yapmasıyla bu aralığın dışına itilebilir.

2. Piyasa Duyarlılığı Üzerindeki Etki

Balinaların ticaret faaliyetleri genellikle piyasa duyarlılığını etkileyerek fiyatları yukarı veya aşağı iter. Birçok kişi, kripto balinalarını “akıllı para” olarak görür ve onların ticaret hareketlerini takip eder.

Balinaların etkisi, küçük piyasa değerine sahip tokenlerde daha belirgin olabilir. Büyük bir alım, grafiği hızla yukarı taşıyabilir, özellikle de birkaç büyük alım bir araya gelerek kâr realizasyon baskısını dengelediğinde.

Benzer şekilde, büyük bir cüzdanın satış yapması, diğerlerinin ticaret sermayelerini korumak için aceleyle satış yapmasına neden olabilir. Böylece, büyük bir satış dalgası tetiklenebilir.

3. Fiyat Volatilitesine Katkı

Fiyat volatilitesine katkı sağlayan unsurlardan biri de kripto balinalarıdır. Büyük miktarda kripto para birimine sahip olan bu yatırımcılar, piyasada ani ve büyük hareketlere neden olabilirler.

Balinaların büyük işlemleri ve piyasa duyarlılığı üzerindeki etkileri, kripto piyasalarında volatiliteye katkıda bulunur. Ayrıca, likiditedeki hızlı değişiklikler de bu volatiliteyi artırır.

Bitcoin’in piyasa değeri yakın zamanda 1 trilyon doları aştı. Ancak bu değerleme, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon ve Google gibi bazı hisse senetlerine kıyasla nispeten küçüktür. Bu şirketlerden dördünün piyasa değeri, BTC’nin piyasa değerinin en az iki katıdır.

Ancak hisse senetlerinin aksine, Bitcoin sahipliği daha yoğundur. Bu, Bitcoin’in daha az sayıda kişi veya cüzdan adresi tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Balinalar, yaptıkları işlemlerle Bitcoin’in fiyatını hareket ettirebilirler. Ayrıca, varlıklarını transfer ederek gelecekteki faaliyetleri hakkında sinyaller verebilirler.

Balinaların işlemleri ve cüzdan hareketleri, yaygın olan yüksek kaldıraç seviyeleri nedeniyle piyasalar üzerinde çok daha derin bir etki yapabilir. Birkaç büyük işlem, alım veya satım dalgasını tetikleyebilir. Kaldıraçlı pozisyonlar için zorunlu likidasyonlara neden olabilir ve ticaret ivmesini artırabilir.

Ağustos 2024’teki Bitcoin çöküşü, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda 600 milyon dolardan fazla likidasyona yol açtı ve bu durum daha fazla satış baskısı yarattı.

Balinalar Kripto Piyasasını Manipüle Ediyor mu?

Balinalar, cüzdan hareketlerinden alım veya satım baskısına kadar çeşitli yollarla kripto piyasalarını manipüle edebilirler. Büyük miktardaki kriptoyu bir borsaya taşıyan balina, satma niyetinde olduğunu gösterebilir. Ancak, piyasayı etkilemek için her zaman satış yapmaları gerekmez.

Satış tehdidi bile piyasaların duraklamasına neden olabilir. Başka durumlarda, küçük – ancak yine de önemli ölçüde – bir işlem, daha büyük bir işlem için piyasayı manipüle edebilir.

Zamanlaması iyi ayarlanmış birkaç işlem, düz veya düşen bir grafikte fiyatların azalmasına neden olabilir. Ancak bu satışlar daha sonra daha düşük maliyetle alım yapmak için bir hazırlık olabilir.

Merkezi kripto borsalarında, kripto balinaları limit emirleri kullanarak piyasaları manipüle edebilirler.

Satış Duvarları: Satış duvarı, bir veya daha fazla büyük limit satış emri kullanarak fiyat tavanı oluşturur. Bu genellikle fiyatların düşmesine neden olur.

Diğer satıcılar, emirlerinin gerçekleştirilmesi için bu duvarın altındaki bir seviyeyi seçmek zorunda kalır. Böylece, balinalar hiçbir şey satmadan fiyatı manipüle edebilirler. Satış duvarı, daha düşük fiyatlardan daha fazla birikim yapmak için bir aldatmaca görevi görebilir.

Alım Duvarları: Benzer şekilde, alım duvarı mevcut ticaret aralığının altındaki fiyattan bir veya daha fazla büyük alım emri kullanır. Bu, bir taban oluşturur ve genellikle fiyatların yükselmesine neden olur.

En Büyük Kripto Balinaları Kimlerdir?

Kripto balina teriminin büyük miktarda kripto para sahibi olan kişileri ifade ettiğini ve en büyük kripto balinalarının kim olduğunu bilmek önemlidir. Bitcoin balinaları genellikle en fazla ilgiyi çeker. Bu balinaların arasında, Bitcoin’in yaratıcısı olan ve Satoshi Nakamoto olarak bilinen anonim kişi veya grup da bulunur.

Bazı tahminlere göre, Satoshi’nin cüzdanında yaklaşık 1.1 milyon Bitcoin bulunuyor.Bilinmeyen Bitcoin balinaları, yaklaşık 1.6 milyon Bitcoin’e sahiptir. Dünyadaki emniyet teşkilatında ise yaklaşık 335,000 Bitcoin bulunur. Borsalar, bankalar ve yatırım fonları da yaklaşık 3.2 milyon Bitcoin tutar.

Bahsedilen arzın büyük kısmı daha küçük yatırımcılar adınadır. Şimdi, çoğu şirket olan dünyanın en büyük kripto sahiplerinden bazılarının tahmini varlıklarını inceleyelim.

MicroStrategy: 226,500 BTC
Marathon Digital Holdings: 20,000 BTC
Coinbase: 9.480 BTC
Winklevoss Twins: 70,000 BTC
Tether: 75,000 BTC
Tim Draper: 30,000 BTC
Tesla: 9,720 BTC

Ethereum balinaları daha az tanınır ve genellikle bilinmez. Ancak, Ethereum projesinin kurucu ortaklarından ve projenin yüzü olarak görülen Vitalik Buterin, ETH arzının yaklaşık %0.23’üne sahiptir. Kripto varlıklarının toplam değeri 1 milyar doları aşmaktadır.

Balina Aktivitesini Nasıl İzlenirsiniz?

Balina aktivitesini izleme yöntemleri, varlığa ve platforma göre değişir. Örneğin, DeBank gibi bir siteyi kullanarak Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu ağlarda büyük cüzdanların varlıklarını izleyebilirsiniz. Arbitrage Scanner gibi diğer hizmetler güçlü balina izleme araçları sunar, ancak bunlar abonelik gerektirebilir.

Araçlar, verilerini genellikle Blockchain.com (BTC) veya Etherscan gibi blok zinciri gezginlerinden çeker. Bu gezginler, Ethereum ağı üzerindeki aktiviteleri gösterir.Örneğin, Vitalik Buterin’in cüzdan aktivitelerini Etherscan üzerinde izleyebilirsiniz.

Diğer ücretsiz kaynaklar arasında Twitter (X) bulunmaktadır. Örneğin, Whale Alert, birçok önde gelen blok zincirindeki balina cüzdanları hakkında güncellemeler sunar. Bu uyarılar, uzun süre hareketsiz kalan cüzdanlar ve büyük transferler gibi aktiviteleri içerir. Ayrıca, saklama cüzdanlarından yapılan büyük kripto borsa mevduatları da dahildir.

Ancak, borsalarda balinaları izlemek şeffaflığı ortadan kaldırır. Fonlar borsaya ulaştığında, işlemleri belirli bir cüzdan adresiyle ilişkilendirmek genellikle mümkün olmaz. Çünkü bu bilgi yalnızca borsada bulunur.

Kripto Balinalarıyla Nasıl Başa Çıkılır?

Kripto balinalarını bilmek, kripto balinalarıyla nasıl başa çıkılır sorusuna çözüm üretmek için önemlidir. Çünkü, kripto balinaları piyasalarda büyük dalgalanmalar yaratır. Ancak bazı basit stratejilerle portföyünüz üzerindeki etkilerini en aza indirebilirsiniz. Portföyünüz için en büyük risk, kripto balinalarının hareketlerine olan ani tepkilerden kaynaklanır. Bu, balinaların tam olarak elde etmeyi umduğu şey olabilir.

Panik Satışından ve FOMO’dan Kaçının. Düşüşlerde panik satışı yapmak veya FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu) nedeniyle aceleyle alım yapmak, duygularınızı mantıklı ticaretin önüne geçirebilir. Yatırım yapma nedenlerinizi analiz edin ve bunların değişip değişmediğine bakın. Balinalar geldikleri gibi aniden gidebilirler. Eğer yatırımınız hala mantıklı geliyorsa, kripto balinalarının kısa vadeli etkisi önemsiz hale gelir.
Varlıklarınızı Çeşitlendirin. Bir kriptonun piyasasında dalgalanmalar yaratan balinalar, diğer bir kriptoyu hiç etkilemeyebilir. Varlıklarınızı çeşitlendirmeyi düşünün. Böylece, varlığa özgü haberlerden ve manipülasyonlardan kaynaklanan volatiliteyi azaltabilirsiniz.
Dollar-Cost Average (DCA) Yöntemi ile Ticaret Yapın. Dollar-cost averaging (DCA), belirli aralıklarla sabit bir miktar yatırım yapmayı ifade eder. Örneğin, Bitcoin’e her ay 100 dolar yatırım yapabilirsiniz. Bu strateji ile fiyatlar düşükken daha fazla alım yapar, fiyatlar yüksekken daha az alım yaparsınız. DCA, piyasa dalgalanmalarını dengeler ve balinaların etkisini azaltır. Aynı stratejiyi, bir pozisyondan çıkmak için de kullanabilirsiniz.

Sonuç

Balinaların etkisi, kripto piyasalarında geleneksel finansal piyasalara göre daha dramatiktir. Çünkü kripto piyasaları genellikle daha küçüktür. Ancak, kripto balinaları sadece varlıklarıyla bile piyasaları yukarı veya aşağı hareket ettirebilirler.

Büyük alım ve satımlar, grafikleri istedikleri gibi yukarı veya aşağı yönlendirebilir. Borsalarda, balinalar büyük satış duvarları veya alım duvarları oluşturarak fiyatları baskılayabilir ya da yükseltebilirler.

Kripto balina nedir anladığımıza göre, piyasa dinamiklerini ve büyük yatırımcıların etkilerini artık daha iyi kavrayabiliriz.

Bir yatırımcı olarak, balinaların eylemlerinin yatırım kararlarınızı etkilemesine izin vermemek önemlidir. Özellikle panik alımı veya panik satışı yapmaktan kaçının. Bunun yerine, balinaların etkisini azaltmak için dollar-cost averaging (DCA) ve varlıklarınızı çeşitlendirme stratejilerini kullanın.

SSS

Kripto Balina Nedir?

Kripto balinaları, piyasaları büyük dalgalanmalarla etkileyen dev yatırımcılardır. Çok miktarda kripto paraya sahip olan balinalar, piyasayı yukarı veya aşağı hareket ettirebilir. Likidite ekleyip çıkararak, piyasa duyarlılığını değiştirerek ve dalgalanmalar yaratarak kripto piyasalarını etkilerler.

Kripto Balinaları Nasıl Takip Edilir?

Balinalar, kimliklerini ve sahip oldukları miktarı gizlemek için yenilikçi yöntemler kullanarak fonları gizlice taşırlar. Ancak, blok zincirinin şeffaflığı ve çeşitli Whale Alert platformları bu balinaların tespit edilmesini mümkün kılar.

Balinalar Piyasayı Nasıl Etkiler?

Balinaların piyasaya girmesi genellikle volatiliteyi artırır. Piyasa Manipülasyonu: Balinalar, büyük miktarda varlık alıp satarak piyasa fiyatlarını etkileyebilirler. Balinalar, fiyatları yükselterek diğer yatırımcıları çekip ardından büyük satışlarla fiyatları düşürerek kâr elde edebilirler.