Арестованы подозреваемые во взломе Bitfinex, конфисковано 3,6 млрд USD в BTC

 

Два человека были арестованы сегодня утром на Манхэттене по подозрению в сговоре с целью отмывания биткоинов (BTC), которые были украдены во время взлома Bitfinex в 2016 году и в настоящее время оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов США, сообщило Министерство юстиции США.

По их словам, на данный момент правоохранительные органы изъяли более 3,6 млрд долларов США в BTC, связанных с этим взломом.

По данным Министерства юстиции, подозреваемые, 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, оба из Нью-Йорка, должны предстать перед федеральным судом сегодня в 15:00 по местному времени на Манхэттене.

Им предъявлено обвинение в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении Министерства юстиции.

По данным ведомства, произошло следующее:

• Лихтенштейн и Морган якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 BTC, украденных у Bitfinex.
• За последние пять лет примерно 25 000 BTC были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег, который закончился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом.
• Остальная часть украденных средств, включающая более 94 000 биткоинов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.
• Тем не менее, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном, а также получили доступ к закрытым ключам, необходимым для доступа к 94 000 BTC (на момент ареста их стоимость оценивалась в 3,6 млрд долларов США), украденных у Bitfinex.

«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. Об этом говорится в заявлении Полита-младшего из отдела по уголовным делам Министерства юстиции.

 

 

(Это развивающаяся история, которая постоянно обновляется)