8 худших крипто-преступлений 2024 года

Помимо головокружительных взлетов и сокрушительных падений, которые наблюдались в криптосфере в течение последнего года, здесь в этот период не было недостатка и в преступлениях.

Бычий рынок имеет тенденцию воодушевлять оппортунистических воров, причем данные Chainalysis показывают, что за последние 12 месяцев украденные средства превысили 2,2 миллиарда долларов.

Здесь вы найдете обзор криптопреступлений, которые попали в заголовки газет в 2024 году.

1. Сэму Банкман-Фриду вынесен приговор

Начнем с одного из крупнейших криптопреступлений в истории: краха FTX, в результате которого у ничего не подозревающих клиентов были украдены миллиарды долларов.

После разгромного судебного процесса в 2023 году, в результате которого Сэм Банкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве, в марте он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Другие члены ближайшего окружения СБФ, которые заключили сделки о признании вины и дали показания против него, также получили свои наказания.

Со-генеральный директор Райан Саламе фактически получил более длительный срок, чем тот, которого добивались прокуроры: семь с половиной лет.

Каролина Эллисон — непостоянная девушка СБФ и генеральный директор родственной торговой фирмы Alameda Research — получила двухлетний тюремный срок, но была отмечена за ее роль в обеспечении обвинительного приговора миллиардеру.

Но некоторым руководителям удалось избежать тюремного заключения. Соучредитель обреченной биржи Гэри Ван вышел на свободу, как и глава инженерного отдела Нишад Сингх.

СБФ продолжает попытки обжаловать свой приговор из-за решетки в Бруклине, причем недавний отчет Forbes предполагает, что он начал писать тюремный дневник.

2. Terraform Labs разоряется

После того, как в 2022 году Terraform Labs стерла 40 миллиардов долларов с криптовалютных рынков и вызвала изнурительный медвежий рынок, который разорил другие фирмы, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила на нее штраф в размере 4,5 миллиарда долларов.

Урегулирование спора привело к тому, что оказавшаяся в затруднительном положении компания начала собственную процедуру банкротства. Но остаются нерешенные вопросы — особенно когда дело доходит до основателя Terra До Квона, который остался в Черногории после задержания при попытке покинуть страну с поддельным паспортом.

Его разыскивают по уголовным обвинениям как США, так и Южная Корея, но экстрадиция была приостановлена в ожидании апелляции.

3. ‘4’ для CZ

Чанпэн «CZ» Чжао зарекомендовал себя как тяжеловес криптоиндустрии на посту генерального директора Binance, крупнейшей в мире биржи. Но все это рухнуло, когда в начале этого года он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения — наказание, которое связано с тем, что миллиардер признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, в 2023 году.

Четыре давно является важным числом для CZ. Он регулярно использовал его как сокращение, чтобы отвергать “FUD, фейковые новости и атаки”.

Критики утверждали, что судья был слишком снисходителен к предпринимателю, и к сентябрю он был освобожден из калифорнийской тюрьмы с низким уровнем безопасности.

CZ не потребовалось много времени, чтобы вновь появиться на криптоконференциях — он был замечен на Binance Blockchain Week в Дубае и на конференции Bitcoin Middle East and North Africa в Абу-Даби.

4. Алекс Машинский признает себя виновным

FTX, Terraform Labs… кто следующий? Ах да, Celsius.

Основатель проблемного криптокредитора Алекс Машинский теперь признал себя виновным в мошенничестве и манипулировании ценой токенов CEL. Ему может грозить до 30 лет тюремного заключения, когда ему вынесут приговор в следующем апреле, и он пообещал не обжаловать любое тюремное заключение, срок которого будет короче этого.

Машинский сказал судье, что он давал своим клиентам “ложную надежду” и взял на себя полную ответственность за свои действия. Заявляя, что “банки вам не друзья” на пике деятельности Celsius, оказалось, что пользователи не могут полагаться и на эту компанию.

5. Сага о OneCoin продолжается

Некоторые криптопреступления все еще находятся на стадии судебного разбирательства спустя много лет после их совершения, например, схема Понци OneCoin, которая имела место в период с 2014 по 2016 год.

Бывший адвокат проекта был заключена в тюрьму на четыре года в апреле. Другой соучастник был приговорен к 10 годам — и ему было приказано конфисковать 392 миллиона долларов вместе с яхтой, двумя Porsche и четырьмя объектами недвижимости.

Но есть один человек, который оказался невероятно неуловимым с тех пор, как OneCoin рухнул, как карточный домик: “Криптокоролева” Ружа Игнатова.

Она в бегах уже более семи лет, но ее по-прежнему разыскивают за мошенничество с клиентами на сумму 4,5 миллиарда долларов. США сейчас предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к ее поимке, но в сообщениях этого года предполагалось, что Игнатова могла быть убита.

6. Отмыватели Bitfinex заключены в тюрьму

Еще одно давнее дело, которое завершилось в этом году, связано с печально известным взломом Bitfinex в 2016 году. Супружеская пара Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были приговорены к тюремному заключению после признания вины в отмывании миллиардов украденных биткоинов.

Криптовалютный тайник стоил 4,5 миллиарда долларов на момент их ареста, причем рекордные 3,6 миллиарда долларов были возвращены американскими чиновниками, но сейчас стоимость этих BTC значительно выше.

Лихтенштейн получил пятилетний тюремный срок за то, что было описано как “самые сложные методы отмывания денег”, когда-либо расследовавшиеся Налоговой службой США. Морган — рэпер-любитель, известная как “Razzlekhan”, которая называла себя “Крокодилом с Уолл-стрит”, — была приговорена к 18 месяцам.

Эта история была превращена в документальный фильм Netflix, а ноутбук, который привел к поимке пары, выставлен в Смитсоновском институте.

7. Операция “Дестабилизация”

Также было проведено много работы по борьбе с преступными группировками, которые отмывают криптовалюту за кулисами.

В ходе операции “Дестабилизация” британские детективы ликвидировали две российские сети, которые в значительной степени полагались на цифровые активы для сокрытия богатства и перемещения его по всему миру.

Говорят, что наркоторговцы, торговцы оружием, хакеры и богатые олигархи извлекли выгоду из незаконных операций.

8. Аккаунт SEC в социальной сети взломан

В этом году были атакованы несколько известных аккаунтов в социальных сетях, но самый серьезный взлом произошел еще в январе.

Аккаунт SEC в был скомпрометирован, и в нем было опубликовано сообщение, ложно заявляющее, что биткоин-ETF были одобрены в США — за несколько дней до официального объявления. Позже выяснилось, что у агентства не было двухфакторной аутентификации в этом аккаунте.

К октябрю житель Алабамы по имени Эрик Каунсил-младший был арестован по обвинению в сговоре с целью совершения кражи личных данных и мошенничества с устройствами доступа.