Налоговая служба Великобритании конфисковала 3 NFT по делу о мошенничестве

 

В рамках расследования потенциального мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) Налоговое управление Великобритании по доходам и таможне (HRMC) конфисковало три невзаимозаменяемых токена (NFT), что представляет собой первую конфискацию таких активов британским государственным учреждением.

По инициативе управления были арестованы трое человек, обвиняемых в попытке обмануть государство на сумму около 1,4 млн фунтов стерлингов (1,9 млн долларов США), сообщила британская телекомпания BBC.

Ник Шарп, заместитель директора по экономическим преступлениям в HRMC, сказал, что первая конфискация NFT «служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег от управления».

Налоговая служба получила постановление суда, которое позволило ей арестовать криптоактивы на сумму около 5000 фунтов стерлингов (6000 долларов США) и три NFT, стоимость которых еще не определена.

Налоговое управление заявило, что подозреваемые якобы использовали «изощренные методы», чтобы скрыть свою личность. К ним относятся использование фальшивых и украденных личных данных, фальшивых адресов, предоплаченных незарегистрированных мобильных телефонов, виртуальных частных сетей (VPN), фальшивых счетов, а также притворство для осуществления законной коммерческой деятельности.

В своем анализе возможностей налогового органа, связанных с криптовалютой, британская юридическая фирма Altion Law заявила, что налоговое управление «имеет право замораживать криптоактивы и конфисковывать их. Это часть расследования HMRC по изъятию и замораживанию криптоактивов».

«HMRC может удерживать эти активы в течение нескольких лет, пока продолжается их расследование. <…> Однако можно оспорить и вступить в переговоры с управлением о возврате арестованных активов», — говорится в анализе юридической фирмы.