Агентство по борьбе с преступностью Великобритании призывает к регулированию миксинга криптовалют

 

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) призвало власти страны регулировать децентрализованные криптомиксеры, которые позволяют проводить многосторонние транзакции биткоинов (BTC), утверждая, что преступники могут использовать этот процесс для отмывания денег из незаконных источников и для того, чтобы избежать обнаружения.

Гэри Кэткарт, руководитель отдела финансовых расследований Национального агентства по борьбе с преступностью, заявил Financial Times, что:

Используя программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет перетасовывать и перераспределять криптовалюту, этот процесс «может использоваться для предоставления услуги «расслоения», взбивания криминальной наличности, сокрытия ее происхождения и контрольного следа, аналогично тому, как преступники могут использовать бизнес с наличными для узаконить наличные через банковскую систему».

Анализ, проведенный в ноябре 2021 года фирмой по кибербезопасности Intel 471, дает представление о роли миксинга криптовалют в сокрытии происхождения преступных доходов. Один из кошельков обрабатывал транзакции BTC на сумму, превышающую 54 BTC (2,1 млн долларов США) в период с июня 2020 года по июль 2020 года.

Регулируя процесс, NCA заявляет, что власти могут обязать микшеров соблюдать правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег, проводить проверки клиентов и отслеживать аудиторские следы, которые позволят идентифицировать владельцев криптовалюты.

По словам Кэткарта, благодаря этому британские правоохранительные органы могут должным образом расследовать «то, что часто является серьезной преступной деятельностью», включая атаки программ-вымогателей, мошенничество, преступления, спонсируемые государством, и терроризм.

Примечательно, что, столкнувшись с повышенным вниманием со стороны государственных органов, таких как АНБ, CoinJoin, служба микширования BTC, которая является частью кошелька Wasabi, недавно начала заносить биткоины в черный список, связанные с незаконной деятельностью, что подтверждает Адам Фиксор, соучредитель кошелька.