Министерство финансов Испании усиливает проверку крипто-кошельков и платежных фирм

Испанские регулирующие органы намерены активизировать свои усилия по мониторингу криптографии и пообещали сосредоточиться на провайдерах кошельков и фирмах, связанных с криптовалютами.

Согласно El Confidential Digital, новая инициатива исходит от Министерства финансов Испании. Союз технических специалистов министерства (известный на местном уровне как GESTHA) был процитирован как заявивший, что он «отслеживал» «[криптовалютную] ситуацию в течение нескольких лет» и постепенно преуспел в «установлении мер контроля, чтобы остановить отмывание денег», которые используют биткойнов (BTC) и других токенов.

Фирмы, попавшие в поле зрения регуляторов, чаще всего оказываются провайдерами криптовалютных кошельков и компаниями, которые принимают монеты в качестве формы оплаты.

Президент GESTHA Карлос Крузадо заявил, что его агентство начало делать «запросы, связанные с криптовалютой», операторам, которые «предназначены для защиты [частных] ключей», и «организациям, предлагающим платежи» с использованием BTC и альткоинов.

Крузадо добавил, что агентство не интересовалось отдельными лицами или фирмами, покупающими криптовалюту, но предупредил, что «при продаже или обмене» монет криптоинвесторы должны уведомлять государство.

Глава GESTHA заявил, что этот орган все еще расследует ряд дел, но добавил, что он начал всерьез следить за сектором только в последние два года.

«Ни одно из наших расследований не было закрыто», – добавил он.

Прошлым летом парламент одобрил критикуемый закон о декларировании криптовалюты, который вынуждает испанцев заявлять о своих активах на зарубежных криптобиржах. Несоблюдение этого требования приведет к наложению на граждан фиксированного штрафа в размере 5900 долларов США за каждое нарушение.

Бухгалтерские фирмы вскоре после этого заявили, что они получили «экспоненциальную» волну запросов о том, как рассчитывать налоговые декларации и делать декларации.

Похоже, что министерство активизировало свою мониторинговую игру за последние пару лет вместе с Налоговым агентством Испании. Органы отправили тысячам граждан, которых они подозревают в торговле криптовалютами, предупреждения о том, что им грозят штрафы, если они не заявят о своих доходах и деятельности, связанной с криптовалютой.