Полиция Сеула провела второй рейд на криптобиржу Bithumb

Полиция Сеула, Южная Корея, провела второй за последние пять дней рейд на Bithumb – ведущую в стране криптовалютную биржу.

Согласно СМИ “KBS”, Разведывательное подразделение столичного полицейского управления Сеула сообщило, что 7 сентября в 11:00 оно совершило рейд в два офиса, принадлежащих Bithumb, включая его штаб-квартиру в Каннамгу. Полиция впервые совершила обыск офисов Каннам 2-ого сентября.

Офицеры подтвердили, что рейды проводились «для получения дополнительных доказательств, связанных с выдвинутыми обвинениями». Полиция проводит расследование биржи по подозрению в мошенничестве и хищениях, в частности, двух ее руководителей, которые, как полагают, играли ключевую роль в управлении компанией, .

В декабре группа инвесторов обратилась в полицию с ходатайством о принятии мер, обвинив Ли Чон Хуна, председателя совета директоров Bithumb Holdings, оператора биржи, и Bithumb Korea, и председателя BK Group Ким Бён Гун отказались от обещания разместить токен BXA.

Инвесторы заявляют, что в 2018 году они потеряли средства на сумму в тысячи долларов. Стоимость токена упала, и отсутствие включения BXA в листинг означало, что им почти нечего было показать для своих инвестиций, несмотря на ряд грандиозных обещаний.

Как рассказывалось ранее, репортеры в Южной Корее заявляли, что ключевую роль в этом деле могла сыграть таинственная подставная компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах. И Ли, и Ким обвинили друг друга в фиаско с токеном BXA.

Токен BXA был флагманской монетой сингапурской группы, которая объявила дефолт по оплате после того, как согласилась купить контрольный пакет акций Bithumb еще в 2018 году.

ZDnet Korea заявила, что продажа токенов BXA принесла около 25,3 миллиона долларов США, при этом инвесторы утверждали, что Ли и Ким присвоили средства.