SEC подает в суд на Binance и CZ за «вопиющее игнорирование» своих правил

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Binanсe Holdings Ltd. и ее дочерним компаниям обвинения в многочисленных правонарушениях, спустя несколько месяцев после того, как другой регулирующий орган США предъявил им отдельное обвинение.

Дело SEC связано с «вопиющим пренебрежением ответчиками федеральных законов о ценных бумагах», заявил регулятор.

«При этом ответчики обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску», — говорится в иске SEC.

Крупнейшую в мире криптобиржу и ее основателя Чанпэна Чжао, также известного как CZ, обвиняют в «создании многочисленных незарегистрированных предложений и продаже ценных бумаг, криптоактивов и других инвестиционных схем».

Бирже и CZ предъявлено в общей сложности 13 обвинений.

«Как утверждается, Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно средств контроля рисков и коррумпированных объемов торгов, активно скрывая, кто управляет платформой, манипулятивную торговлю ее аффилированного маркет-мейкера и даже где и с кем хранились средства инвесторов и криптоактивы». Об этом говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера. «Они попытались обойти законы США о ценных бумагах, объявив о фиктивных мерах контроля, которые они игнорировали за кулисами, чтобы сохранить ценных клиентов из США на своих платформах».

Binance и BAM Trading, ведущие бизнес как Binance.US под руководством Чжао, также незаконно действовали как биржа, брокерско-дилерское и клиринговое агентство без регистрации, заявил регулятор.

«Ответчики, тем не менее, решили не регистрироваться, чтобы избежать критического регулирующего надзора, призванного защитить инвесторов и рынки», — заявила SEC.

Агентство также особо отметило, что две криптовалюты являются ценными бумагами — BNB и BUSD. Об этом первым сообщили в Bloomberg News.

Давление от нескольких регуляторов

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США тоже обвинила Binance в разрешении торговым фирмам, базирующимся в США, торговать криптодеривативами на международной бирже Binance. В жалобе CFTC заявила, что некоторые из организаций Binance хранят «смешанные средства».

Регулятор также заявил, что CZ предписывал сотрудникам и клиентам обходить контроль соответствия, чтобы максимизировать корпоративную прибыль. Binance не сразу ответила на запрос о комментариях. Позднее CZ написал в Твиттере цифру «4», что является его сигналом, показывающим, что он с чем-то не согласен.

«Наша команда всегда готова обеспечить стабильность систем, включая снятие средств и депозиты. Мы дадим ответ, как только увидим жалобу. Еще не видел. СМИ получают информацию раньше нас», — сказал CZ.

Представитель Binance заявил, что обвинения SEC были выдвинуты после «широкого сотрудничества и недавних добросовестных переговоров».

«Сегодня, несмотря на наши усилия по продуктивному взаимодействию, SEC отказала нам в надлежащей правовой процедуре и вместо этого в одностороннем порядке решила подать в суд», — сказал представитель. Они также заявили, что Binance не согласна с SEC в том, что BNB и BUSD являются ценными бумагами.

«Монеты не представляют собой какой-либо инвестиционный контракт и как таковые не являются ценными бумагами. Кроме того, BUSD не является ценной бумагой», — сказал представитель.