Российский даркнет-маркет “Kraken” наращивает обороты

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о снижении мировых продаж криптовалюты на даркнет-рынках на 15% в 2024 году, согласно опубликованному 16 мая блогу с данными. В целом эти рынки привлекли чуть более $2 млрд в биткоинах, тогда как магазины мошенников, торгующие украденными или поддельными товарами, получили около $225 млн.

Тем не менее, замедление было не повсеместным. Теневой рынок в России устойчиво рос, зафиксировав увеличение продаж криптовалюты на 68%, что свидетельствует о резком региональном расхождении в незаконной криптоактивности.

Почему “Kraken” (даркнет-рынок) доминирует в теневой экономике России?

Мировые даркнет-рынки продолжают развиваться, и Россия стала центром неожиданного сдвига. В 2024 году в большинстве стран наблюдалось снижение продаж криптовалюты на таких площадках, но не в России.

Chainalysis показала, что ведущие российские darknet-рынки сохраняют доминирование, однако выделяется один — рынок “Kraken” (не связанный с легитимной криптобиржей Kraken). Он обогнал Mega и стал самым доходным даркнет-рынком в этом году.

Пока доход Mega снизился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, рынок “Kraken” показал резкий рост на 68%.

По итогам 2024 года рынок “Kraken” сгенерировал $737 млн в криптопродажах через блокчейн. В то же время Blacksprut, который изначально набирал популярность вместе с Mega, потерял 13,6% дохода.

Продажи криптовалюты — лишь часть истории. Российские даркнет-рынки постепенно развиваются: продавцы становятся более опытными и скоординированными, все чаще передавая ключевые функции — хостинг, платежи и логистику — специализированным провайдерам, таким как iKlad.biz и Klad.cc.

Когда Hydra Market закрылся в 2022 году, его сеть не исчезла. Бывшие участники просто объединились заново, используя ту же теневую экосистему, что теперь способствует росту Kraken.

Правоохранительные органы также активно борются с этим подпольным возрождением. Так, в декабре 2024 года российский суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению. Пятнадцать его подельников получили сроки от 8 до 23 лет.

В США федеральные власти арестовали в мае 2024 года гражданина Тайваня Руя-Сян Лина. Он подозревается в управлении Incognito Market, который исчез после мошеннического ухода в марте. Следователи связали Лина с переводами криптовалюты на биржевой счет, зарегистрированный на его имя. Его обвиняют по широкому спектру кибер- и финансовых преступлений.

Однако преступники приспосабливаются. Биткоин, ранее предпочитаемая валюта, теперь опасен из-за его отслеживаемости. Многие операторы даркнет-рынков переходят на Monero — приватную криптовалюту, скрывающую детали транзакций. Активность Monero, однако, выходит за рамки отчета Chainalysis.

DeFi создает новую незаконную лазейку для продавцов даркнет-рынков

В отчете также отмечается меняющаяся тенденция. В последние годы продавцы darknet-рынков использовали централизованные биржи (CEX) для конвертации криптовалюты в наличные, но в 2024 году они все чаще переводят средства на платформы децентрализованных финансов (DeFi).

Поставщики отправляли больше своих доходов на платформы DeFi и личные кошельки, чем когда-либо прежде. Хотя CEX по-прежнему играют важную роль в цикле продаж криптовалют, DeFi сейчас является растущей альтернативой.

Привлекательность проста. DeFi обеспечивает дополнительную конфиденциальность и более легкий контроль, позволяя пользователям обходить проверки KYC и прочую бюрократическую волокиту, что делает его удобным способом для преступников незаметно обналичивать средства.

Розничные продавцы хранят больше криптовалюты в сети, в то время как оптовые поставщики в значительной степени полагаются на DeFi. Это приводит к более фрагментированной сети рыночных транзакций darknet, которые труднее отследить.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)