Раскрыты подробности о мошенничестве на 60 миллионов долларов

Появляются новые подробности о японской крипто-афере, которая могла привлечь от 15000 до 20000 инвесторов среднего возраста.

Источник: AdobeStock / taka

Как сообщалось, полиция префектуры Айти продолжает расследование деятельности компании OZ Project после того, как офицеры арестовали четырех человек, которые, как считается, были организаторами аферы.

Предполагается, что главарь – Сёдзи Исида (59 лет). А согласно “Chunichi”, источники в полиции говорят, что у них есть информация о том, что Исида впервые выступил с инициативой еще весной 2017 года, когда он якобы начал привлекать «сертифицированных инструкторов» для проведения «семинаров» для потенциальных инвесторов в различных местах по всей Японии. Ряд онлайн-рекламных мероприятий также помог привлечь инвесторов, которым было сказано рассчитывать на прибыль в 2,5 раза, используя торговых ботов OZ Project на базе искусственного интеллекта.

СМИ опубликовали различные отчеты о количестве людей, которые могли быть обмануты в инвестировании в компанию: Mainichi назвал цифру 15 000, а Asahi – 20 000. Но большинство согласны с тем, что под угрозой находятся средства инвесторов на сумму от 59 до 60 миллионов долларов.

Полиция сообщила японским СМИ, что проект OZ выглядит полностью «вымышленным» и сосредоточен вокруг токена OZ point, который, похоже, не имеет денежной стоимости. Офицеры утверждают, что у проекта, похоже, нет сети блокчейн – общая черта, объединяющая многие крипто-мошеннические схемы, таких как проект OneCoin.

В сентябре 2017 года, по словам полиции, Исида приказал инструкторам удалить сообщения и блоги, которые они сделали о проекте, четко осознавая, что проблемы уже на подходе.

Но с тех пор проект, похоже, неуклонно развивался, хотя был подан ряд гражданских исков.

Все подозреваемые вдохновители были описаны как белые воротнички, а самый старший из группы, 61-летний (согласно отдельной статье Mainichi) пытался шантажировать одну жертву, которая была на грани, отправив следующее предупреждение через третье лицо:

«Если вы обратитесь в полицию […], вы не сможете вернуть свою долю».

Tokai TV рассказали, что полиция утверждает, что средства были переведены на заграничный счет, но расследование продолжается, в то время как большинство предполагаемых жертв, как сообщается, «мужчины и женщины в возрасте от 50».

Tokyo Web процитировал анонимную «пару в возрасте 50 лет», заявившую, что они осознали, что проект был «мошенническим» еще в октябре 2017 года, и с тех пор участвовали в попытках вернуть свои средства. Некоторые из предполагаемых вдохновителей, похоже, пытались сбить с толку инвесторов, утверждая, что они тоже стали жертвой «обмана».

Руководители OZ якобы утверждали, что их проект поддерживался и «контролировался» крупной «сингапурской криптовалютной биржей», и что их транзакции на базе искусственного интеллекта были прибыльными на «90%».