Нигериец отмывал деньги по “романтической схеме”

35-летний Чарльз Ученна Нвадавид (Charles Uchenna Nwadavid) признал себя виновным в суде федерального округа Бостона 25 июня по обвинениям, связанным с отмыванием средств, полученных в результате онлайн-романов с элементами мошенничества. Об этом сообщает прокуратура штата Массачусетс.

Нвадавид признал вину в мошенничестве с использованием почтовой связи, а также в двух эпизодах отмывания денег. По данным обвинения, он управлял криптовалютными счетами, через которые проходили средства жертв, и получал к ним удалённый доступ из-за рубежа.
Приговор будет вынесен 23 сентября.

Отмывание денег с помощью “романтической схемы” и криптовалют

Согласно материалам суда, схема действовала с 2016 по 2019 год и охватила шесть жертв из США. Пострадавших находили через соцсети и сайты знакомств, убеждая их переводить деньги под вымышленными предлогами, например, на лечение или юридические расходы.

Одна из жертв из Массачусетса, сама того не зная, получила деньги от других пяти жертв и перевела их Нвадавиду через криптовалюту.

Операции проводились через LocalBitcoins, одноранговую P2P-платформу. Предполагается, что Нвадавид находился за границей и давал указания по переводу средств, используя онлайн-доступ к аккаунтам. Он был обвинен в январе 2024 года и арестован в апреле 2025-го при въезде в США в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт, прилетев из Великобритании.

В Австралии разоблачили компанию, отмывшую $123 млн через криптовалюту

Австралийские власти выдвинули обвинения против четырех человек, подозреваемых в причастности к отмыванию около 190 миллионов австралийских долларов (~123 млн долларов США) через криптовалюту и охранную фирму на Голд-Косте.

Согласно следствию, деньги переводились через курьерские службы, конвертировались в криптовалюту и смешивались с доходами от легального бизнеса.
Для перемещения наличных использовались тайники в разных городах, а также авиаперевозки в штат Квинсленд. Часть средств отмывали через автосалон и рекламную компанию.

В результате обысков было изъято около 21 миллиона австралийских долларов (~13 млн долларов США), включая 17 объектов недвижимости и несколько автомобилей. Всего было проведено 14 обысков в Брисбене и на Голд-Косте.

Власти усиливают контроль за криптовалютными преступлениями

Правоохранительные органы расширяют международное сотрудничество и усиливают мониторинг блокчейна для отслеживания мошенничества, связанного с криптовалютами.
Однако P2P-платформы и зарубежные биржи значительно усложняют возврат средств, особенно когда жертвы сами становятся невольными посредниками в переводе денег.

Власти признают, что инструменты правоприменения догоняют масштабы криптомошенничества. Хотя блокчейн обеспечивает прозрачность, недостатки регулирования и технические барьеры по-прежнему мешают своевременному реагированию.