Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована за уклонение от санкций США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило штраф в размере около 24 миллионов долларов на криптобиржу Bittrex, которая также должна была подписать соглашение на 29 миллионов долларов с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями министерства (FinCEN). Штрафы связаны с нарушением биржей правил по борьбе с отмыванием денег и санкциями в отношении жителей определенных стран и территорий.

«В результате недостатков, связанных с процедурами соблюдения санкций Bittrex, Bittrex не смогла предотвратить использование своей платформы лицами, предположительно находящимися в крымском регионе Украины, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, для участия в операциях, связанных с виртуальной валютой, на сумму около 263 451 600,13 долларов США. транзакций в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года», — говорится в сообщении департамента.

Согласно заявлению, применимые программы санкций запрещают американским гражданам участвовать в сделках с этими юрисдикциями.

Департамент заявил, что на основе адресов интернет-протокола (IP), полученных от его клиентов, биржа, базирующаяся в Лихтенштейне и на Бермудских островах, имела основания предполагать, что эти пользователи находились в юрисдикциях, на которые распространяются санкции.

«Однако во время транзакций Bittrex не проверяла эту информацию о клиентах на предмет условий, связанных с юрисдикциями, на которые распространяются санкции. Эта информация не была раскрыта добровольно», — говорится в заявлении.

«В течение многих лет программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег и сбои в отчетности SAR неоправданно подвергали финансовую систему США угрозам», — прокомментировал Химаули Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN. «Неудачи Bittrex создали уязвимость для контрагентов с высоким риском, включая санкционные юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями».

«С самого начала Bittrex стремилась добросовестно выполнять все требования правительства», — говорится в заявлении биржи, полученном The New York Times.