Генеральному директору Binance могут предъявить обвинения в отмывании денег

Сообщается, что Binance и ее генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао, известный как CZ, могут быть обвинены в заговоре с целью отмывания денег и других нарушениях в США.

Потенциальные обвинения — на данный момент — все еще возможны, поскольку, как сообщается, мнения по этому вопросу разделились в Министерстве юстиции США (DOJ). По сообщению Reuters в понедельник, разногласия в департаменте теперь, похоже, вызывают задержку завершения длительного расследования в отношении Binance и ее высшего руководства.

Согласно отчету Reuters, Binance, известная как крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, находится под следствием Министерства юстиции с 2018 года. Сообщается, что расследование сосредоточено на сговоре с отмыванием денег, нелицензионной передаче денег и нарушениях уголовных санкций.

В отчете в качестве источников упоминаются четыре человека, «знакомых с этим вопросом».

Там говорится, что некоторые из людей, которые участвуют в расследовании в Министерстве юстиции, считают, что у агентства уже достаточно информации, чтобы «агрессивно действовать против биржи» и возбудить уголовное дело. Однако другие сотрудники Министерства юстиции утверждают, что им все еще нужно больше времени для рассмотрения доказательств.

Источники сообщили, что варианты, которые сейчас рассматривает Министерство юстиции, включают предъявление обвинений против Binance, переговоры об урегулировании или закрытие дела без дальнейших действий.

Сообщается, что расследование сосредоточено на самой Binance, генеральном директоре Чанпэн Чжао и других неназванных руководителях биржи.

Обсуждается сделка о признании вины

Согласно трем источникам, процитированным в статье Reuters, потенциальная сделка о признании вины обсуждалась между чиновниками Министерства юстиции и адвокатами Binance.

На просьбу прокомментировать эту историю представитель Binance сказал:

«У нас нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и для нас было бы неуместно комментировать, если бы мы это сделали».

Binance под пристальным вниманием

Binance изучали в течение нескольких недель после краха конкурирующей биржи FTX, при этом некоторые утверждали, что Binance использует многие из тех же методов ведения бизнеса, что и FTX.

Ранее на этой неделе сообщалось, что новый отчет Binance о подтверждении резервов уже вызвал тревогу, а некоторые эксперты утверждают, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить обеспокоенных пользователей.

Так называемый отчет о подтверждении резервов был выпущен 7 декабря в виде 5-страничного документа в формате PDF, подготовленного южноафриканским филиалом глобальной бухгалтерской фирмы Mazar. Отчет был основан исключительно на «соглашении о согласованных процедурах» («AUP») и поэтому ограничен по объему.

Во вторник спекуляции вокруг финансового положения Binance усилились, и многие видные члены криптосообщества призвали своих последователей вывести свои монеты с Bianance, а также с любой другой биржи в этом отношении.

Другие указали на массовый отток, который уже наблюдался на бирже:

Несмотря на кажущийся массовым отток, сам CZ выглядел спокойным в Твиттере, говоря: «Сегодня мы заметили некоторые оттоки».

«Мы видели это раньше […] Для нас это обычное дело», — написал он.