Binance обвиняют в смешивании доходов компании с деньгами клиентов в США

Согласно отчету Reuters, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance смешала доходы компании со средствами клиентов в США.

Смешение средств клиентов и доходов компании происходило «почти ежедневно» на банковских счетах биржи в ныне обанкротившемся криптовалютном банке Silvergate, говорится в отчете со ссылкой на «человека, непосредственно знакомого с финансами Binance».

По сообщениям, смешивание средств на Binance произошло в 2020 и 2021 годах. Это является нарушением законов США, которые требуют раздельного хранения средств клиентов, сообщили Reuters три источника.

Предполагаемая практика была, по крайней мере, частично подтверждена банковской выпиской от 10 февраля 2021 года, рассмотренной Reuters. Она показала, что Binance смешала 20 миллионов долларов со счета компании с 15 миллионами долларов, полученными от клиентов.

Отсутствие внутреннего контроля

Между тем, бывшие регуляторы, прокомментировавшие статью, заявили, что смешивание средств указывает на отсутствие внутреннего контроля со стороны Binance, и отметили, что это подвергает риску средства клиентов.

Клиенты Binance не должны «нуждаться в судебном бухгалтере, чтобы выяснить, где находятся их деньги», — сказал Джон Рид Старк, бывший глава Управления SEC по обеспечению соблюдения прав в Интернете.

Новые обвинения против Binance появились после того, как в начале этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на биржу в суд за то, что она позволила американским трейдерам торговать деривативами на международной бирже Binance, которая официально не принимает клиентов из США.

Binance отрицает нарушения

В ответе Reuters Binance отрицает смешивание клиентских и корпоративных средств, заявив, что упомянутые счета использовались для покупки криптовалюты от имени клиентов.

«Эти счета не использовались для приема депозитов пользователей; они использовались для облегчения покупок криптовалюты пользователями», — заявил Reuters представитель Binance Брэд Джаффе.

«Никогда не было никакого смешения, потому что это 100% корпоративные средства», — добавил представитель.

Кроме того, во вторник компания также ответила через Twitter, где директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн назвал эту историю «слабой».

«Эта история настолько слаба, что им пришлось заявить: «Reuters не обнаружило доказательств того, что деньги клиентов Binance были утеряны или украдены» в явной попытке защитить себя от иска о клевете», — сказал Хиллманн в ветке Twitter.