Американский судья принял признание вины бывшего главы Binance Чанпэна Чжао

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, признал себя виновным. Признание принял судья США по делу, касающемуся правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Согласно недавнему заявлению Окружного суда США Западного округа Вашингтона в Сиэтле, судья Ричард Джонс официально принял признание Чжао вины. Это решение было принято через несколько недель после того, как Чжао и Binance признали свои нормативные нарушения в части борьбы с отмыванием денег.

«Настоящий суд, рассмотрев отчет и рекомендацию мирового судьи Соединенных Штатов, против которых не поступило своевременных возражений… настоящим принимает заявление ответчика о признании вины… обвиняемый признается виновным в этом правонарушении», — заявил судья Ричард.

Дата вынесения приговора CZ и условия залога

Принятие этого решения судом – важное событие в судебном разбирательстве. Вынесение приговора Чжао теперь запланировано на февраль 2024 года. Ожидается, что закрытие этого дела создаст прецедент в обеспечении соблюдения финансовых правил в криптовалютной индустрии.

Признание вины Чжао в прошлом месяце было частью более крупного соглашения, касающегося его роли и участия Binance в борьбе с отмыванием денег и нарушениях санкций. По условиям соглашения о признании вины Чжао обязался лично выплатить штраф в 50 миллионов долларов и ушел с поста генерального директора Binance.

Сейчас CZ освобожден под залог, вынесение итогового приговора должно призойти 23 февраля 2024 года. Согласно условиям освобождения Чжао, ему разрешено вернуться в ОАЭ, но он должен вернуться в США за две недели до даты вынесения приговора. Однако судья Джонс недавно постановил, что Чжао должен временно оставаться в Соединенных Штатах до принятия окончательного решения по этим условиям.

Штраф Binance и изменения в руководстве

Параллельно Binance согласилась на корпоративный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Это один из крупнейших штрафов для юридического лица в истории США. Этот призыв ознаменовал собой значительное развитие в серии федеральных расследований, направленных на соблюдение требований на криптовалютной бирже.

После признания вины и последующей отставки Чжао Binance претерпела заметные изменения в своей структуре управления. Ричард Тенг, бывший руководитель подразделений Binance, вступил в должность генерального директора.

В недавнем интервью Тенг подчеркнул трансформационные изменения, которые произошли в обмене. «Binance теперь “абсолютно отличается” от своих первых дней», — сказал Тенг. «Я принимаю эстафету и продвигаюсь вперед в реализации нашей программы роста, одновременно очень тесно сотрудничая с мировыми регулирующими органами».