PlusToken Ponzi-fraude verplaatst $100 miljoen aan Ethereum

Na te hebben gemeld dat een vermeend Ponzi-zwendel nog steeds voor ten minste $243 miljoen aan crypto op de markt kan dumpen, lijkt hun Ethereum (ETH) in beweging te zijn.

Het in China gevestigde PlusToken, dat door lokale en buitenlandse media als een oplichterij wordt beschouwd, evenals de cryptogemeenschap in het algemeen, lijkt ETH 789.525 (circa $100 miljoen) naar een onbekende portemonnee te hebben verplaatst. Crypto-tracking Twitter-account Whale Alert plaatste dat op 19 december om 00:51 UTC, dat bedrag van het adres werd overgemaakt met een waarschuwing dat het verbonden was met de "Plus Token’s Ponzi-zwendel".

Het adres laat zien dat het geld tot 44 dagen geleden meerdere dagen binnenkwam, meestal vanaf dit adres, waarna 28 dagen geleden nog een overschrijving naar de portemonnee van PlusToken plaatsvond. De transacties stopten tot vandaag, toen eerste ETH 10 werd overgedragen en twee minuten later ETH 789.524 naar het adres dat nu is gemarkeerd als "Plus Token Ponzi 2" omdat het de middelen van de eerste ontving. Plus Token Ponzi 2 heeft slechts drie transacties – de twee die we hebben genoemd en nog eens 25 minuten later, van ETH 0.01 van weer een ander onbekend adres, dat zelf vandaag twee transacties had en al 838 dagen daarvoor niet actief was. Twee minuten voordat het die ETH 0.01 naar Plus Token Ponzi 2 stuurde, ontving het ETH 0.0312.

We hebben slechts twee dagen geleden geschreven over het rapport van Chainalysis, een Amerikaans blockchain-analysebedrijf, dat beweert dat uitbetalingen door "een van de grootste Ponzi-schema’s ooit", PlusToken, een van de vele zijn mogelijke invloeden op de prijs van bitcoin. Zij beweren echter dat er nog minstens BTC 20.000 en ETH 790.000 op de markt kunnen worden gedumpt.

De Cryptoverse was snel om deze laatste transactie te delen en erop te reageren. Su Zhu, CEO van het in Singapore gevestigde bedrijf voor vermogensbeheer Three Arrows Capital, merkte op dat de overdracht plaatsvond om 08.51 uur in Beijing en zei: "Imagine if they throw this into ETH2 Phase0 staking. Perpetual endowment yield."

In de tussentijd heeft Matthew Graham, CEO van het adviesbureau Sino Global Capital, een video gepost waarin de transacties worden uitgelegd die naar verluidt zijn gemaakt door PlusToken of iemand van PlusToken, of "mensen die zijn aangesloten maar niet echt deel uitmaken van het originele team." Zhu reageerde ook op deze video en zei: "The PlusToken scammers’ social media account in China now claims credit for the movement."

Plustoken scammers trying to explain away their token transactions, the brazenness is really incredible (Mandarin video) pic.twitter.com/upFE4MDnBr

— Matthew Graham (@mg0314a) December 19, 2019

"If BTC starts getting above [USD 7,400 or USD 7,600] then structurally this looks a whole lot more attractive. I would view the PlusToken selling (narrative or actual impact) as a nice opportunity for buying if that condition happens," schrijft handelaar en analist Luke Martin (ook bekend als Venture Coinist), zich afvragend of PlusToken de ETH verplaatst voor een langetermijnbezit of uiteindelijke verkoop. Andere mensen vragen ook of ze van plan zijn het te verkopen.

Op pixeltijd (10:03 UTC) wordt ETH verhandeld op circa $127 en is met 3% per dag gestegen, waardoor de wekelijkse verliezen worden teruggebracht tot 11%. BTC handelt op circa $7.133. De prijs is de afgelopen 24 uur met 7% gestegen, het is nog steeds met 1% gedaald in een week.