Crosschain swaps verplaatsen $21,8 miljard illegaal geld – crypto criminaliteit stijgt 200%

Een nieuw rapport van Elliptic laat zorgwekkende ontwikkelingen zien, de crypto criminaliteit maakt steeds meer gebruik van cross-chain swaps. De hoeveelheid crimineel geld dat gebruikt maakt van cross-chain functionaliteit is in 2 jaar tijd met meer dan 200% toegenomen. Wat betekent dit voor de cryptomarkt?

Elliptic heeft recentelijk een nieuw rapport naar buiten gebracht dat aangeeft hoe er maar liefst $21,8 miljard aan illegaal geld werd verplaatst binnen cross-chain swaps om witwas redenen.

Het aantal criminelen dat dit doet en de crypto criminaliteit is over de afgelopen 2 jaar met 211% toegenomen. Van $7 miljard naar $21,8 miljard. Een duidelijk probleem voor de cryptomarkt.

Waarom crypto criminaliteit cross-chain functionaliteit gebruikt

Om hun cryptocurrencies wit te wassen gebruiken criminelen multi-chain ecosystemen zoals Ethereum en Arbitrum. Hier kunnen ze hun cryptocurrencies via cross-chain swaps naar meerdere verschillende netwerken verplaatsen om zo een moeilijk te volgen spoor te ontwikkelen.

Cross-chain swaps zijn een manier om cryptocurrencies naar andere blockchains te brengen. Deze technologie was ooit zeldzaam, maar is tegenwoordig eenvoudig toegankelijk. Criminelen gebruiken dit soort technologieën nu om hun fondsen wit te wassen.

Daarnaast wordt er door deze criminelen gebruik gemaakt van technieken zoals Chain Hopping. Hier wordt meerdere keren tussen verschillende chains bewogen om op die manier het volgen van deze cryptocurrencies moeilijker te maken. Het eindresultaat is dat het vaak moeilijk is voor onderzoekers om deze cryptomunten terug te vinden.

Exchanges gaan witwassen tegen middels AI en partners

Deze ontwikkeling is uiteraard negatief te noemen en lijkt ook moeilijk te reguleren te zijn. De cryptomarkt omarmt namelijk het principe van decentralisatie. Maar dit zorgt er ook voor dat het moeilijk wordt om dit soort zaken tegen te gaan.

Steeds meer exchanges voegen nu echter forensische tools aan hun on-chain mogelijkheden toe om dit soort witwasserij tegen te gaan. Platformen zoals Binance, Kraken, en Coinbase gebruiken de hulp van ChainAnalysis, Elliptic, en TRM Labs om verdachte activiteit tegen te gaan.

Daarnaast vormt AI technologie een belangrijke tool om exchanges hierin te helpen. Deze technologie kan analyses uitvoeren en hierdoor verdachte geldsporen herkennen. Op deze manier krijgen de exchanges een beter beeld van waar het criminele geld naartoe gaat.

Voorkom associatie met witwasserij

Deze witwasserij is in eerste instantie vooral een probleem voor exchanges en overheden. Als gebruiker zal het belangrijk zijn om associatie met dit soort verdachte transacties te vermijden. Om die reden is het belangrijk om vooral vertrouwde platformen te gebruiken. Anonieme DEX’s kunnen namelijk een hoop vragen met zich meebrengen.

Daarnaast is het belangrijk om tokens met lage liquiditeit te vermijden, aangezien deze tokens vaak gebruikt worden in witwasserij. Handelen in deze tokens kan dan ook een mogelijke blokkade met zich meebrengen.